EUA busca prevenir o financiamento do criptoterrorismo
Um grupo de mais de cem legisladores dos EUA, incluindo a senadora Elizabeth Warren, uniu forças para exigir transparência e clareza da administração Biden em relação à sua estratégia para combater a utilização de criptomoedas por organizações terroristas.
Os legisladores expressaram preocupação com relatórios recentes que sugerem que o grupo militante Hamas recorreu à criptomoeda para financiar as suas atividades, especialmente no contexto da escalada do conflito com Israel.
Neste artigo, nos aprofundamos no apelo à ação dos legisladores, destacando as ameaças potenciais representadas pelo criptoterrorismo à segurança nacional.
A crescente preocupação
Relatórios recentes levantaram preocupações sobre o emprego de criptomoedas pelo Hamas como meio de arrecadar fundos para suas operações. A notificação dos legisladores enfatiza que o Hamas emergiu como um dos utilizadores mais adeptos de criptomoedas no domínio do financiamento do terrorismo, sublinhando a gravidade da situação.
Os legisladores direcionaram suas investigações ao Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e ao Subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro, Brian Nelson.
O objetivo é buscar respostas para várias questões críticas destinadas a compreender a abordagem da administração Biden para combater o uso de criptografia por organizações terroristas.
Principais questões levantadas
- Estratégia contra o uso de criptomoedas por organizações terroristas: os legisladores estão ansiosos para compreender a estratégia da administração Biden para combater o uso de criptomoedas por grupos terroristas. Este inquérito reflete as suas crescentes preocupações sobre os riscos potenciais que isto representa para a segurança nacional.
- Quantificação dos fundos arrecadados: outro ponto crítico de investigação gira em torno da quantidade exata de fundos arrecadados através de criptomoedas pelo Hamas e pela Jihad Islâmica Palestina. O relatório do Wall Street Journal estima que esses grupos arrecadaram coletivamente aproximadamente US$ 130 milhões em criptomoedas entre agosto de 2021 e junho de 2023.
Eficácia do rastreamento criptográfico
Especialistas entrevistados por Andrew Thurman da Blockworks lançaram luz sobre a praticidade de rastrear criptomoedas empregadas por organizações como o Hamas para arrecadação de fundos.
Apesar do anonimato percebido das criptomoedas, as agências de aplicação da lei geralmente têm tido sucesso no congelamento de ativos criptográficos mantidos por esses grupos.
Num desenvolvimento recente, Israel, com a ajuda das autoridades do Reino Unido e da Binance, congelou com sucesso contas de doações ligadas ao Hamas. Além disso, o Tether, uma importante criptomoeda, tomou medidas proativas ao congelar aproximadamente 32 carteiras suspeitas de terem ligações com o terrorismo e a guerra.
O Hamas anunciou a suspensão dos seus esforços de angariação de fundos em Bitcoin no início deste ano, citando preocupações sobre a segurança dos seus doadores, conforme relatado pela Reuters.
No início de 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA divulgou uma avaliação de risco afirmando que a utilização de ativos virtuais por terroristas permanecia limitada quando comparada com outros produtos e serviços financeiros. No entanto, as recentes atividades de grupos como o Hamas aumentaram as preocupações entre os legisladores.
Conclusão
A notificação de mais de cem legisladores dos EUA sublinha a necessidade urgente de uma estratégia robusta para prevenir o uso indevido de criptomoedas por organizações terroristas.
Por fim, a criptomoeda continua a ganhar destaque e os riscos associados ao seu potencial de financiamento ilícito não podem ser ignorados. A administração Biden está agora sob escrutínio para responder a estas preocupações e garantir que a segurança da nação permaneça intacta na era digital.
