США и план действий в борьбе с криптотерроризмом

Группа из более чем ста американских законодателей, включая сенатора Элизабет Уоррен, объединила свои усилия. Они потребовали от администрации Байдена прозрачности и ясности в отношении стратегии борьбы с использованием криптовалют террористическими организациями. Законодатели выразили обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о том, что боевая группировка ХАМАС прибегает к использованию криптовалют для финансирования своей деятельности, особенно в условиях эскалации конфликта с Израилем. В этой статье речь пойдет о призыве законодателей к действию, а также о потенциальных угрозах, которые представляет криптовалютное финансирование для национальной безопасности.

Растущая обеспокоенность

В последних сообщениях высказываются опасения по поводу использования криптовалют движением ХАМАС в качестве способа привлечения средств для своих операций. В письме законодателей подчеркивается, что ХАМАС стал одним из наиболее умелых пользователей криптовалют в сфере финансирования терроризма. Это подчеркивает серьезность ситуации.

Письмо советнику по национальной безопасности Джейку Салливану и заместителю министра Брайану Нельсону

Законодатели направили свои запросы советнику по национальной безопасности Джейку Салливану и заместителю секретаря по терроризму и финансовой разведке Казначейства Брайану Нельсону. В письме законодатели просят ответить на ряд важнейших вопросов, направленных на понимание подхода администрации Байдена к борьбе с использованием криптовалют террористическими организациями.

Ключевые вопросы

1. Стратегия борьбы с использованием криптовалют террористическими организациями

   Законодатели хотят понять стратегию администрации Байдена по борьбе с использованием криптовалют террористическими группировками. Этот запрос отражает растущую озабоченность законодателей потенциальными рисками для национальной безопасности.

2. Количественная оценка привлеченных средств

    Еще один важный момент, связанный с точным объемом средств, привлеченных через криптовалюты ХАМАСом и Палестинским исламским джихадом. По оценкам The Wall Street Journal, в период с августа 2021 г. по июнь 2023 г. эти группировки в совокупности собрали криптовалюты на сумму около $130 млн.

Эффективность отслеживания криптовалют

Аналитика Blockworks: Эксперты, опрошенные Эндрю Турманом из Blockworks, пролили свет на практическую целесообразность отслеживания криптовалют, используемых такими организациями, как ХАМАС, для сбора средств. Несмотря на кажущуюся анонимность криптовалют, правоохранительным органам, как правило, удается заморозить криптоактивы, принадлежащие этим группировкам.

Международные совместные усилия

Недавно Израиль при содействии правоохранительных органов Великобритании и компании Binance успешно заморозил счета для пожертвований, связанные с ХАМАС. Кроме того, крупная криптовалюта Tether предприняла упреждающие меры, заморозив около 32 кошельков, подозреваемых в связях с терроризмом и военными действиями.

Позиция ХАМАС в отношении криптовалют

В начале этого года движение ХАМАС объявило о приостановке сбора средств в Bitcoin, ссылаясь на опасения за безопасность своих жертвователей. Об этом сообщало агентство Reuters.

Оценка рисков Казначейством США

В начале 2022 г. Министерство финансов США опубликовало оценку рисков, согласно которой использование виртуальных активов террористами остается ограниченным по сравнению с другими финансовыми продуктами и услугами. Однако недавние действия таких группировок, как ХАМАС, усилили обеспокоенность законодателей.

Заключение

Письмо более ста законодателей США в адрес ключевых представителей администрации подчеркивает острую необходимость разработки надежной стратегии по предотвращению неправомерного использования криптовалют террористическими организациями. По мере того как криптовалюта продолжает набирать популярность, нельзя игнорировать риски, связанные с ее потенциалом для незаконного финансирования. Администрация Байдена теперь находится под пристальным вниманием, чтобы решить эти проблемы и обеспечить сохранение безопасности страны в цифровую эпоху.