Changpeng Zhao de Binance: Una estancia crucial en EE.UU. en medio de desafíos legales
Changpeng «CZ» Zhao, fundador de Binance, se ve actualmente obligado a permanecer en Estados Unidos. Este acontecimiento se produce después de que un juez federal contemplara una moción del Departamento de Justicia de EE.UU., que insiste en la presencia de Zhao en EE.UU. hasta que se dicte su sentencia a principios del próximo año.
Zhao admitió recientemente haber infringido la Ley de Secreto Bancario, lo que le llevó a dimitir de su cargo de consejero delegado de Binance, reconocida mundialmente como la mayor criptobolsa por volumen. Tras su declaración de culpabilidad, Binance también reconoció su violación de las leyes de sanciones y transmisión de dinero, consintiendo en una multa de 4.300 millones de dólares y la integración de monitores de cumplimiento responsables ante el gobierno de EE.UU..
Un juez magistrado autorizó inicialmente la puesta en libertad de Zhao bajo fianza personal de 175 millones de dólares. Zhao depositó 15 millones de dólares en una cuenta fiduciaria y garantizó la fianza con más de 5 millones de dólares en avales de tres fiadores. Esta fianza le habría permitido regresar a EAU, donde reside su familia. Sin embargo, el juez de distrito Richard Jones ha paralizado temporalmente este aspecto de la liberación de Zhao.
Los abogados del Departamento de Justicia de EE.UU. han argumentado en contra de la salida de Zhao de EE.UU., citándolo como un riesgo potencial de fuga debido a su considerable riqueza y a la ausencia de un tratado de extradición entre EE.UU. y EAU. No abogan por su encarcelamiento antes de su sentencia fijada para el 23 de febrero de 2024. El juez no reveló si se programaría una vista ni cuándo podría producirse una decisión sobre esta moción.
El equipo jurídico de Zhao ha sostenido que su regreso a Estados Unidos para declararse culpable ya demuestra su compromiso de asumir responsabilidades. También han subrayado la imposibilidad de que su familia se traslade a Estados Unidos sólo para la sentencia.
Zhao se enfrenta potencialmente a una pena de prisión que oscila entre varios meses y un máximo de 10 años, según ha declarado el DOJ. Se reserva el derecho de apelar cualquier sentencia superior a 18 meses. Además, Zhao ha aceptado pagar una multa de 50 millones de dólares como parte de su acuerdo.
