El CEO de Binance admite haber blanqueado dinero en un caso histórico

En un cambio sísmico para la industria de las criptodivisas, Changpeng Zhao, el visionario detrás de la mayor bolsa de criptodivisas del mundo, Binance, ha confesado haber infringido la normativa sobre blanqueo de dinero. Esta confesión forma parte de un caso histórico que ha repercutido en el mundo de las criptomonedas, especialmente tras el colapso de FTX el año pasado.

Changpeng Zhao, ampliamente reconocido por crear Binance, se enfrentó a la música en el tribunal federal de Seattle. Su declaración de culpabilidad por cargos de blanqueo de dinero marca un momento crucial para la principal figura en el ámbito de las criptomonedas. El anuncio del gobierno de EE.UU. el martes subrayó la gravedad de la situación.

En una acción arrolladora, la propia Binance también reconoció su culpabilidad, aceptando la asombrosa cantidad de 4.300 millones de dólares en multas y restitución, un acuerdo alcanzado con los principales organismos reguladores de EE.UU., incluidos el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Estas autoridades han vigilado Binance durante varios años, sospechando violaciones de la normativa.

Las repercusiones personales de Zhao incluyen una cuantiosa multa de 50 millones de dólares y la renuncia a su cargo de consejero delegado de Binance. Además, se enfrenta a una posible condena de 18 meses de prisión, aunque el Departamento de Justicia mantiene la puerta abierta a una pena más severa.

El acuerdo de culpabilidad de Binance con los fiscales federales implica cambios significativos en la supervisión. La empresa nombrará a un supervisor gubernamental para supervisar sus operaciones, y Zhao no podrá participar en Binance durante los tres años siguientes al nombramiento del supervisor.

Las declaraciones de culpabilidad de Zhao y Binance representan un cambio monumental en el panorama de las criptomonedas. Binance, en su apogeo, gestionaba dos tercios de todas las transacciones de divisas digitales a nivel mundial, lo que la posicionaba como un intermediario clave en la industria. Zhao, con más de 8,5 millones de seguidores en las plataformas sociales, ha sido el rostro de la revolución de las criptomonedas.

Este acontecimiento jurídico se produce poco después de la condena de Sam Bankman-Fried, otra figura destacada del sector de las criptomonedas, lo que se suma al creciente escrutinio y a la acción reguladora en el sector de las criptomonedas.

Los problemas legales de Binance: Evasión deliberada de la ley y graves sanciones en EE.UU.

Los documentos judiciales revelan un intento deliberado por parte de Zhao y otros altos empleados de Binance de eludir leyes estadounidenses clave, incluida la Ley de Secreto Bancario. Estas violaciones permitieron a clientes de países sancionados como Irán, Cuba y Siria acceder a los servicios de Binance.

En una rueda de prensa, la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, y el Fiscal General, Merrick Garland, destacaron el hecho de que Binance no informara de actividades sospechosas vinculadas a grupos terroristas, subrayando el papel de la plataforma en la facilitación de transacciones relacionadas con delitos graves.

La sanción impuesta a Binance, una de las mayores jamás impuestas a una empresa financiera en EE.UU., refleja la gravedad de estas infracciones. El acuerdo se produce después de varias acciones regulatorias contra Binance a principios de este año, lo que indica un aumento de los esfuerzos para que las operaciones de criptomoneda cumplan con las leyes estadounidenses.

A pesar de estos retos, Zhao sigue siendo una figura fundamental en el mundo de las criptomonedas. Su sentencia, para la que aún faltan meses, deja un destino incierto. Mientras tanto, ha expresado su interés en servir de mentor a futuros empresarios, compartiendo las lecciones de su tumultuoso viaje en el sector de las criptomonedas.