Генеральный директор Binance признался в отмывании денег
Сейчас в индустрии криптовалют происходят невероятные изменения. Чанпэн Чжао, визионер крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, признался в нарушении правил отмывания денег. Это признание произошло в рамках знакового дела, которое отразилось на криптовалютном мире, особенно после краха FTX в прошлом году.
Чанпэн Чжао, широко известный как основатель Binance, предстал перед федеральным судом в Сиэтле. Его признание вины по обвинениям в отмывании денег знаменует собой поворотный момент для ведущей фигуры в сфере криптовалют. Серьезность ситуации подчеркнуло вторничное заявление правительства США.
Сама Binance также признала свою вину, согласившись на ошеломляющие $4,3 миллиарда штрафов и возмещения убытков — соглашение, достигнутое с ключевыми регулирующими органами США, включая Министерство юстиции, Министерство финансов и Комиссию по торговле товарными фьючерсами. Эти органы в течение нескольких лет тщательно проверяли Binance, подозревая в нарушениях нормативных требований.
Личные последствия для Чжао включают огромный штраф в $50 миллионов и отказ от должности генерального директора Binance. Кроме того, ему грозит 18-месячное тюремное заключение, при этом Министерство юстиции не исключает возможность более сурового наказания.
Сделка Binance о признании вины с федеральной прокуратурой влечет за собой значительные изменения в надзоре за компанией. Она назначит государственного наблюдателя для надзора за своей деятельностью, а Чжао будет запрещено работать в Binance в течение трех лет после назначения наблюдателя.
Признание вины Чжао и Binance представляет собой монументальный сдвиг в криптомире. На пике своей деятельности Binance обрабатывала две трети всех сделок с цифровой валютой в мире, позиционируя себя как ключевого посредника в отрасли. Чжао, у которого более 8,5 миллионов подписчиков в социальных сетях, в свое время стал лицом криптовалютной революции.
Этo юридическое дело следует сразу за осуждением Сэма Бэнкмана-Фрида, еще одного известного крипто-деятеля. Это указывает на усиление контроля и регулирующих мер в криптосекторе.
Юридические проблемы Binance: умышленное уклонение от закона и суровые штрафы в США
Судебные документы свидетельствуют о преднамеренной попытке Чжао и других высокопоставленных сотрудников Binance обойти ключевые законы США, включая Закон о банковской тайне. Эти нарушения позволили клиентам из стран, подвергшихся санкциям, таких как Иран, Куба и Сирия, получить доступ к услугам Binance.
На пресс-конференции министр финансов Джанет Л. Йеллен и генеральный прокурор Меррик Гарланд подчеркнули неспособность Binance сообщать о подозрительной деятельности, связанной с террористическими группировками, подчеркнув роль платформы в содействии проведению транзакций, связанных с серьезными преступлениями.
Штраф Binance, один из крупнейших, когда-либо наложенных на финансовую фирму в США, отражает серьезность этих нарушений. Мировое соглашение следует за различными регулятивными действиями против Binance, которые имели место в начале этого года, сигнализируя об активизации усилий по согласованию операций с криптовалютой в соответствие с законами США.
Несмотря на эти проблемы, Чжао остается ключевой фигурой в мире криптовалют. Вынесение приговора, что состоится через несколько месяцев, оставляет его судьбу неопределенной. Тем временем он выразил заинтересованность в наставничестве будущих предпринимателей, и уроках основанных на своем невероятном пути в криптоиндустрии.
