Чанпэн Чжао из Binance: Юридические проблемы в США
Чанпэн «CZ» Чжао, основатель Binance, в настоящее время вынужден оставаться в Соединенных Штатах. Это произошло после того, как федеральный судья рассмотрел ходатайство Министерства юстиции США. Оно настаивает на том, чтобы Чжао оставался в США до вынесения приговора в начале следующего года.
Недавно Чжао признался в нарушении Закона о банковской тайне, что привело к его отставке с поста генерального директора Binance, признанной во всем мире крупнейшей криптовалютной биржей по объему операций. После признания вины Binance также признала нарушение законов о санкциях и передаче денег, согласившись на штраф в размере $4,3 млрд и включение в штат контролеров, подотчетных правительству США.
Первоначально мировой судья разрешил освободить Чжао под личное поручительство на сумму $175 млн. Чжао внес $15 млн на трастовый счет и обеспечил залог тремя поручителями на сумму более $5 млн. Этот залог позволил бы ему вернуться в ОАЭ, где проживает его семья. Однако окружной судья Ричард Джонс временно приостановил этот аспект освобождения Чжао.
Юристы Министерства юстиции США выступают против выезда Чжао из США, ссылаясь на то, что он представляет потенциальную опасность для бегства из-за своего значительного состояния и отсутствия договора об экстрадиции между США и ОАЭ. Они не выступают за его тюремное заключение до вынесения приговора, назначенного на 23 февраля 2024 года. Судья не сообщил, будет ли назначено слушание и когда может быть принято решение по этому ходатайству.
Юридическая команда Чжао утверждает, что его возвращение в США для признания вины уже свидетельствует о его готовности взять на себя ответственность. Они также подчеркнули нецелесообразность переезда его семьи в США только для вынесения приговора.
Потенциально Чжао грозит тюремное заключение сроком от нескольких месяцев до 10 лет, как заявили в Минюсте. Он сохраняет за собой право обжаловать любой приговор, превышающий 18 месяцев. Кроме того, Чжао согласился выплатить штраф в размере $50 млн в рамках сделки о признании вины.
