Россия продолжает принимать меры против криптобирж

Правительство России нельзя назвать большим поклонником Биткоинов и криптовалют в целом. Прежде чем обсуждать позицию России в отношении криптоиндустрии, стоит взглянуть на Биткоин. Он движется в боковом направлении на мелких таймфреймах, поскольку крипторынки продолжают работать без четкого направления. Цена крупнейшей криптовалюты в течение недели колебалась в узком диапазоне, не сумев превысить отметку в 48 000 долларов. Данные, предоставленные Santiment, свидетельствуют об увеличении объема с начала сентября.

Приведенные выше данные предполагают, что инвесторы могут получать больше прибыли, поскольку Биткоин пытается взять предыдущие максимумы, что способствует попыткам медведей захватить рынок.

Центральный банк России и криптобиржи

Центральный банк страны обнародовал ряд критериев, которые коммерческие банки могут использовать для идентификации карт, а также электронных кошельков, используемых компаниями, работающими в теневой экономике. Стоит отметить, что наряду с незаконными дилерами Форекс и финансовыми пирамидами, он также включил криптобиржи в список подозрительных объектов.

Он хочет, чтобы коммерческие банки анализировали и выявляли подозрительные транзакции в рамках своих усилий по борьбе с отмыванием денег. После выявления подозрительных объектов они больше не должны предоставлять им услуги.

Ряд критериев, выпущенных Центральным банком России, содержит много интересных деталей. Например, ЦБ упоминает ввод и вывод наличных, если общее число превышает 30 в день. Банкам также следует обращать внимание на большое количество индивидуальных плательщиков или получателей. Более 10 в день или 50 в месяц должны вызвать ответные действия со стороны финансовых учреждений.

Банкам не стоит забывать и о частых транзакциях. Когда общая сумма превышает 100 000 российских рублей за один день, необходимо действовать. Также необходимо действовать, когда общая сумма превышает 1 миллион рублей в месяц. Кроме того, небольшие интервалы (менее минуты) между вводом и выводом средств также должны настораживать должностных лиц банка.

Также имеет смысл изучить случаи, когда средний остаток на счете в конце каждого дня не превышает 10% от среднего дневного объема транзакций за неделю. Банки также могут принять меры против счетов, которые не используются для оплаты счетов за коммунальные услуги или оплаты товаров и услуг.

Центральный банк России не поддерживает легализацию криптовалют и связанную с ними деятельность. Этим летом Центральный банк России рекомендовал не размещать ценные бумаги, привязанные к криптоактивам, на российских фондовых биржах.