Regulador italiano, Consob, coloca em lista negra 6 fraudadores
Chegaram à 124 os investidores italianos colocados em lista negra após o regulador de títulos Consob ter ordenado que seus acessos à internet fossem bloqueados. A Commissione Nazionale per la Societa el la Borsa (Consob) disse que eles foram encontrados usando práticas “ilegais” e “enganosas.”
Os investidores foram encorajados a pensarem de forma consciente sobre as opções de investimento individual ao adotarem precauções como verificar se os operadores pediram autorizações. Eles devem verificar suas seções “Fique ciente da fraude!” na página www.consob.it.
O Decreto Crescita permite a CONSOB ordenar que os serviços de internet bloqueiem o acesso a estes sites no país. A lei introduz medidas urgentes para o crescimento econômico como impostos de entrada para trabalhadores de alta renda na Itália.
Estes são os sites que ofereciam serviços financeiros sem as permissões e autorização apropriadas:
- rtm500.com (RMT 500 Ltd)
- localtrader.app/?lp=10 and www.libratmarkets.com (Local Trader)
- atlantika.io (Tradepoint Systems Ltd)
- royaltd24.com (RL Ltd)
- ks-securities.com (Ks-securities)
- ftefxpro.com (Ace Capital Ltd)
Anteriormente com o Consob
Consob proibiu a 24Option e Hoch Capital Ltd., ambas corretoras de CFD reguladas pela CySEC. Além disso, a Hoch Capital violou repetidas vezes as medidas adotadas pela Cyprus Securities and Exchange Commission.
A corretora considerada culpada continuou a violar as leis após o regulador ter feito várias queixas contra ela. Consob acusou a Hoch de pressionar os seus clientes para depositarem mais fundos após das proibições, promovendo a negociação em excesso e outros incentivos.
Além disso, a empresa violou as diretrizes da EU que exige proteção à conta negativa que reduz as perdas nas negociações.
Além disso, as queixas adicionais incluíam perda total de capital investido e classificação como um cliente profissional na falta de requisitos.
A Hoch Capital recebeu um aviso legal de suspensão por prestar seus serviços em dezembro de 2019. Assim, a decisão forçava que a empresa parasse seus serviços com os clientes italianos.
As partes envolvidas chegaram à um acordo de 200.000 € pelas violações alegadas da Lei de Serviços de Investimento, Atividades e Mercados Regulados. A proibição estará em vigor até que a CySEC e a empresa terminem de reunir evidências contra ela.
A proibição marca a primeira vez que a CySEC exerceu sua autoridade contra as corretoras italianas.
