Caso de fraude da Ikon Finance e Hantec Market
Um juiz da corte máxima do Reino Unido recusou uma ação judicial de violação de contrato contra ambos Ikon Finance e Hantec Markets. Um cliente peso-pesado de varejo está buscando US$ 53,0 milhões em danos com uma alegação de apropriação indevida de fundos.
Ikon Finance deixou o mercado forex de varejo em 2017 após restrições regulatórias pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido. Durante aquele tempo, Hantec adquiriu a base de cliente de varejo da IKON Finance. Isto foi depois que o regulador disse que a corretora rival tem fontes operacionais e humanas inapropriadas.
Após isto, Hafez Fakhri Taji Al Farouqi, acusou IKON Finance de mudar sua conta para a Hantec sem seu consentimento. Ele estava buscando aproximadamente US$ 11,6 milhões com uma alegação de apropriação indevida de fundos e danos.
O residente da Jordânia Farouqi entrou com uma ação judicial contra a Hantec de US$ 42 milhões por danos civis, alegando a migração de sua conta que ocorreu sem sua autorização prévia.
Ele alegou também que ambas as corretoras deduziam secretamente de sua conta comissão não autorizada e taxas pelas apresentações. Além disso, outro argumento era o de que Hantec Markets fechou sua conta sem enviar os termos de cancelamento. Não houve um aviso em tempo razoável ou suficiente para fazer os ajustes alternativos.
O litígio começou em dezembro do ano passado, mas após seis meses de investigação, um juiz absolveu ambas as corretoras dizendo que era “fantasioso” acreditar que eles falsificaram as operações que levaram Al Farouqi a sofrer perdas substanciais.
O caso foi totalmente encerrado porque as evidências eram muito fracas para apoiar uma condenação e provar que IKON e Hantec enganaram o investidor da Jordânia ou violaram os regulamentos.
Hantec Market responde
Em outubro de 2019, Hantec Markets refutou veemente todas as alegações de Hafez. A corretora regulamentada pela FCA lutou contra cada alegação.
Disse que não era obrigada a continuar com suas relações ou explicar por que razão fecharam a conta do cliente. Negou também que o trader de varejo tenha sofrido qualquer perda ou dano como resultado de suas decisões e que deu a ele um aviso “razoável” de nove dias antes do fechamento de sua conta.
Após uma verificação do acontecimento, Hantec acrescentou em sua defesa que não cobrou nenhuma comissão das contas de Al Farouqi.
A marca de negociação de FX localizada no Reino Unido tentou também descartar a ação judicial com a justificativa de que o investidor concordou em mudar sua conta de negociação. Isso depois que ele assinalou uma caixa de diálogo para aceitar os termos e condições da Hantec.
Al Farouqi reiterou em dezembro que a corretora não seguiu boas práticas. Um aviso no período de nove dias não deu a ele a chance de responder se eles interpretaram mal os fatos de sua situação.
Como é de conhecimento público, IKON Finance conseguiu evitar várias ações judiciais contra suas operações ao redor do mundo. Isto inclui aquelas contra sua subsidiária licenciada pela NFA nos EUA, IKON Global Markets.
