El CEO sudafricano, condenado a pagar 3.400 millones de dólares por el fraude de BTC
Un tribunal federal del Distrito Oeste de Texas ha ordenado a Cornelius Johannes Steynberg, consejero delegado sudafricano de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), que pague un total de 3.400 millones de dólares por su implicación en un fraude de 1.700 millones de dólares en el mercado minorista de divisas y de materias primas. La orden fue dictada el lunes por el juez Lee Yeakel e incluye 1.700 millones de dólares en concepto de restitución a los inversores a los que defraudó unos 30.000 Bitcoin (BTC), y otros 1.700 millones en concepto de multa monetaria civil.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) presentó en julio de 2022 una acción civil de ejecución contra Steynberg por gestionar un pool de materias primas no registrado entre mayo de 2018 y marzo de 2021. Según la CFTC, el pool defraudó al menos a 23.000 personas en Estados Unidos y a otros inversores de todo el mundo. Steynberg solicitó la participación en el pool a través del pago de BTC, pero la empresa no estaba registrada como operador de pool de productos básicos (CPO) ni cumplía con las regulaciones de CPO.
El caso es la mayor acción contra el fraude de BTC por parte de la CFTC y recibió el apoyo transfronterizo de los reguladores de Sudáfrica y Belice. La sanción de 1.700 millones de dólares impuesta por el juez Yeakel es la sanción pecuniaria civil más elevada jamás impuesta en un caso de la CFTC.
Mirror Trading International fue cerrada en octubre de 2020 después de que las investigaciones de los reguladores de Sudáfrica descubrieran que se trataba de un esquema Ponzi. La acción de la CFTC contra Steynberg es parte de sus esfuerzos continuos para proteger a los inversores y tomar medidas enérgicas contra el fraude en los mercados de derivados.
Consejos para evitar
La CFTC ha declarado que Steynberg está eludiendo la aplicación de la ley sudafricana, pero fue detenido en Brasil en diciembre de 2021 tras la emisión de una orden de detención de Interpol.
El organismo de control ha alegado que Steynberg utilizó «un esquema internacional fraudulento de marketing multinivel» para llevar a cabo el fraude. Steynberg y MTI supuestamente operaban con divisas al por menor fuera de bolsa utilizando un «bot» o programa informático propietario falso. La CFTC también ha acusado al fundador y a sus socios de participar directa o indirectamente en la actividad fraudulenta.
