Итальянский CONSOB закрыл 400 брокеров за два года

Итальянская комиссия по надзору за рынком ценных бумаг и биржам (CONSOB) обнаружила и закрыла четыре новых брокерских сайта. Финансовый надзорный орган обвинил четырех брокеров в продвижении торговых продуктов в Италии без разрешения или лицензии.

Четыре фирмы были идентифицированы как KBS Capital Markets Ltd, Donnybrook Consulting Ltd, Investigram Ltd, а также FCS Technology Ltd. Компании Donnybrook Consulting и Investigram работают под доменными именами www.eurofx.trade и www.investigram.

KBS Capital Markets и FCS Technology работают под именами royaltradefx.com и royaltradefz.com, а также stockmarketinvest.pro и client.stockmarket.pro соответственно.

CONSOB приказал ввести блекаут на 4 новых сайта, которые неправомерно предлагают финансовые услуги. В официальном заявлении CONSOB говорится, что эти четыре объекта будут заблокированы в соответствии с его “Указом о росте” от 2019 года.

Текущие расследования CONSOB

Операция также является частью более широкой кампании CONSOB по борьбе с неавторизованными брокерами в Италии. Регулятор сообщил, что связался с интернет-провайдерами, чтобы заблокировать доступ для четырех брокеров. Это одна из немногих европейских организаций, имеющих право использовать такие услуги для блокирования доступа для подозреваемых брокеров.

Блокировка этих сайтов, работающими на территории Италии, продолжается. По техническим причинам для вступления блекаута в силу может потребоваться несколько дней.

Этот шаг направлен на защиту инвесторов, делая нелегальный трейдинг и другие финансовые услуги недоступными на территории страны.

С июля 2019 года, когда организация получила дополнительные полномочия, CONSOB запретил 400 брокерских фирм. CONSOB является единственным регулятором ЕС, обладающим полными правами.

CONSOB переходит на криптовалютное регулирование

После большого успеха в течение двух лет, CONSOB установил стандарт для будущих устремлений для других контролирующих организаций ЕС. Кроме того, CONSOB находится на “передовой” деятельности брокеров ЕС по усовершенствованию процесса выявления незаконных брокеров.

В других новостях, CONSOB также демонстрирует растущую приверженность к криптовалютному регулированию. Недавно организация приказала нескольким брокерам, регулируемым CySEC, прекратить операции. Это также помешало посредникам с Кипра обслуживать и привлекать новых итальянских клиентов.

CONSOB, как регулятор ценных бумаг, предпринимает прогрессивные шаги в области криптовалютного контроля. В феврале 2021 г. наблюдательный орган провел вебинар с ключевыми игроками финансовых рынков. На встрече обсуждались вопросы регулирования цифровых токенов, которые классифицируются как ценные бумаги.