ХАМАС: применение криптовалюты для финансирования терроризма

По мере обострения конфликта между Израилем и ХАМАСом американские законодатели рассматривают новые меры, чтобы лишить террористическую организацию доступа к жизненно важным ресурсам. Двухпартийная коалиция сенаторов продвигает законопроект, направленный на ужесточение требований к отчетности для американских пользователей криптовалюты. Это вызвано сообщениями о том, что цифровые кошельки, связанные с ХАМАСом, получили миллионы в криптовалюте за последние два года.

ХАМАС, палестинская группировка боевиков, управляющая сектором Газа, использовала глобальную финансовую сеть для поддержания своих операций. Она направляет поддержку через сочетание благотворительных организаций, сочувствующих стран и криптовалют. Использование криптовалюты в качестве источника финансирования, хотя и привлекло внимание, но также и побудило как Соединенные Штаты, так и Израиль принять меры по ограничению ее эффективности. В этой статье рассматриваются многогранные финансовые стратегии, принятые ХАМАСом, с особым акцентом на эксплуатацию организацией криптовалют. 

Криптовалюта как источник финансирования терроризма

TRM Labs, аналитическая компания по блокчейну, недавно опубликовала отчет, в котором подчеркивается, что ХАМАС является одной из первых террористических организаций, кто начал использовать криптовалюту. Кроме того, в отчете освещается прогресс, достигнутый правоохранительными органами в отслеживании и конфискации криптовалютных платежей. Примечательно, что в августе 2020 года Министерство юстиции США успешно конфисковало миллионы долларов в криптовалюте из более чем 300 кошельков, связанных с военным подразделением ХАМАС, «Бригадами аль-Кассама».

В период с декабря 2021 года по апрель 2023 года Израиль конфисковал почти 190 криптовалютных счетов, связанных с ХАМАСом. Однако TRM отметила, что после недавней эскалации насилия известные группы поддержки, связанные с ХАМАСом, перевели через криптовалюту лишь несколько тысяч долларов.

Криптовалюта в операциях ХАМАС

ХАМАС продемонстрировал замечательную адаптивность в своих усилиях по сбору средств. Криптовалюта, в частности, стала излюбленным каналом, обеспечивающим определенную степень анонимности и устойчивости к международным санкциям. В последние годы ХАМАС получил значительные суммы за счет пожертвований в криптовалюте, используя эти средства для своей деятельности, включая террористические акты.

Блокчейн-аналитика и аресты

Хотя ХАМАС, возможно, изначально и выигрывала от относительной неизвестности криптовалюты, она сама не застрахована от пристального внимания. Министерство юстиции США, среди прочих, активно расследует деятельность группы в сфере криптовалют. В некоторых случаях правительство США успешно конфисковало криптовалютные активы, связанные с ХАМАСом. Секретное расследование продолжается.

Проблемы с отслеживанием фондов

Одна из ключевых задач властей заключается в отслеживании криптовалютных транзакций, связанных с ХАМАС. Группа использует практику генерации уникальных криптоадресов для каждого донора, что затрудняет отслеживание денежных потоков. Кроме того, некоторые доноры обменивают криптовалюту на наличные через незаконные каналы, что еще больше усложняет поиски источника средств.

Международные источники финансирования ХАМАС

Поддержка Ирана

 

Иран стал ключевым благотворителем ХАМАСа, предоставляя организации необходимые ресурсы, необходимые для поддержания ее деятельности. Ежегодно Иран предоставляет существенную финансовую поддержку, часто превышающую $100 миллионов, палестинским группировкам, при этом ХАМАС является основным получателем этой поддержки.

Это осуществляется с помощью различных средств, включая использование подставных компаний для сокрытия источника средств, выполнение транзакций по маршрутам доставки для уклонения от финансового контроля и использование драгоценных металлов для перевода активов, что облегчает перемещение средств при соблюдении санкций. Иранская поддержка ХАМАСа остается неотъемлемой частью его геополитической стратегии в регионе.

 

Помощь Катара

Катар, влиятельный игрок в регионе, сыграл важную роль в оказании существенной поддержки Газе. Эта поддержка осуществляется посредством денежных переводов, которые тщательно координируются с участием официальных лиц Израиля и ООН. Эти трансферы вносят значительный вклад в поддержание жизненно важных государственных услуг и помощь нуждающимся семьям в секторе Газа. Такой подход непрямого финансирования не только обеспечивает определенный уровень открытости, но также играет ключевую роль в поддержании финансовой стабильности в регионе, особенно во время кризиса.

Разносторонние каналы финансирования ХАМАСа

ХАМАС использует многогранный подход к финансированию, который включает в себя различные стратегии, такие как использование криптовалюты, введение неформальных налогов и участие в операциях по контрабанде. Такая финансовая адаптивность не только подчеркивает устойчивость групировки, но и представляет собой серьезную проблему для тех, кто пытается подорвать ее потоки финансирования, учитывая сложность и гибкость этой тактики.

Юридические последствия

В Соединенных Штатах продолжаются судебные баталии за привлечение ХАМАС к ответственности за свои действия. Семья Вайншток, выигравшая судебный процесс против ХАМАСа на сумму почти 80 миллионов долларов, добивается взыскания этой суммы. Дело о конфискации активов Министерства юстиции США, в котором участвуют активы, конфискованные со счетов в криптовалюте, связанных с ХАМАС, может предоставить семье возможность вернуть часть причитающихся средств. Однако дело по-прежнему затягивается, что усложняет перспективы возмещения убытков.

Итоги

Финансовые операции ХАМАСа охватывают весь мир, используя разносторонние стратегии для финансирования своей деятельности. Хотя криптовалюта стала важным компонентом для финансирования, ее использование не лишено риска. Правительства активно работают над отслеживанием и конфискацией этих активов, из-за чего ХАМАСу становится все труднее полагаться на криптовалюты в качестве основного источника финансирования. Продолжающиеся судебные баталии также подчеркивают решимость тех, кто пострадал от действий ХАМАСа, добиваться возмещения ущерба любыми способами. А использование криптовалют террористическими организациями остается серьезной проблемой для международной безопасности.