FATF готовится к проверке, Япония контролирует криптовалютные биржи

Для подготовки к проверке Группы разработки финансовых мер (FATF) этой осенью, Агентство финансовых услуг Японии проводит анализ криптовалютных бирж. Агентство проверяет анонимные транзакции, а также правильность проведения верификации на криптовалютных биржах. 22 мая новостная платформа Nikkei Asian Review предоставила данные о запланированном событии.

FATF направят свою следственную группу, чтобы проверить эффективность политики по борьбе с отмыванием денег Агентства финансовых услуг Японии. Политика по борьбе с отмыванием денег включает в себя систему регулирования деятельности криптовалютных бирж и других финансовых учреждений.

Согласно отчету FATF за 2018 год, Япония получила худшую оценку за проведение процесса верификации в финансовых учреждениях. Спустя десятилетие, Агентство финансовых услуг Японии выдало указы для улучшения методов работы, которых ранее было недостаточно для соблюдения политики по борьбе с отмыванием денег. Агентство внесло такие улучшения, как разрешение пользователям регистрировать свои счета на абонентские ящики. Абонентский ящик является своего рода заменой домашнего адреса пользователя.

Кроме того, Япония является первой страной, которая ввела систему регистрации для криптовалютных бирж.

В октябре FATF усовершенствовала эту политику. Группа разработки финансовых мер внесла криптовалютные биржи в свою структуру по борьбе с отмыванием денег, а также призвала страны Большой семерки (G7) начать применение стратегий для регистрации, лицензирования и анализа таких бирж.

В июне в японском городе Осака будет проходить Саммит финансовых рынков и мировой экономики (стран Большой 20 2019 года). На саммите будут обсуждаться вопросы регулирования криптовалют и первичных предложений монет (ICO) на международном рынке. Между тем, Япония не давала заявлений о запрете ICO в стране, в отличие от Китая и Южной Кореи.

Ранее в январе, Агентство финансовых услуг Японии показало семь нерассмотренных заявок на получение лицензии для криптовалютных бирж в стране. Заявки рассматривались на протяжении шести месяцев. Этот процесс занимает так много времени, поскольку финансовое учреждение анализирует ответы заявителей на более чем 400 вопросов.

Контроль блокчейна в Южной Корее

Между тем, Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи собирается провести анализ регулирования блокчейна.

«Исследовательская группа по улучшению регулирования блокчейна» является частью инициативы государственного подразделения науки и технологий.