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O GAFI se Prepara, Enquanto o Japão Verifica as Bolsas de Criptomoedas

 

Como preparação para a inspeção do Grupo de Ação Financeira (GAFI) neste outono, a Agência de Serviços Financeiros (FSA) do Japão está investigando as bolsas de criptomoedas. A FSA está inspecionando quaisquer transações anônimas ou práticas de verificação de identidade fracas nas bolsas de criptomoedas. E, em 22 de maio, o Nikkei Asian Review relatou seu desenvolvimento.

Para verificar a força das políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) da FSA japonesa, o GAFI enviará seu braço de investigação. As políticas de AML da FSA incluem um sistema para bolsas de criptomoedas e outros serviços financeiros.

Em um relatório do GAFI em 2008, o Japão recebeu a pior pontuação já dada para a verificação de identidade em instituições financeiras. Após uma década, a FSA japonesa divulgou ordens de melhorias de negócios para métodos que não tinham medidas adequadas de AML. Eles melhoraram as práticas, como permitir que os usuários se registrassem em suas contas com a caixa postal. A caixa é um substituto do endereço pessoal do usuário.

Além disso, o Japão é o primeiro país a impor um sistema de registro de bolsas de criptomoedas.

E, em outubro, o GAFI aprimorou suas políticas. Ele acrescentou as bolsas de criptomoedas em sua estrutura regulatória de AML e implorou aos países membros do G-7 que comecem a implementar estratégias para o registro, licenciamento e monitoramento de bolsas de criptomoedas.

Neste mês de junho, o Japão sediará a Cúpula sobre Mercados Financeiros e a Economia Mundial (G20 2019), realizada em Osaka. A reunião abordará o fórum sobre regulamentos internacionais de criptomoedas e a oferta inicial de moedas (ICOs). Além disso, o Japão não anunciou nada sobre uma proibição nacional de ICO, ao contrário da China e da Coreia do Sul.

Anteriormente, em janeiro, a FSA japonesa apresentou sete pedidos pendentes de licenças de bolsas de criptomoedas no país. E esses pedidos são analisados por seis meses. Levará esse tempo para a organização financeira analisar as respostas dos candidatos a mais de 400 perguntas.

 

Regulações de Blockchain da Coreia do Sul

Enquanto isso, o Ministério de Ciência e TIC da Coreia do Sul vai operar um estudo de acompanhamento sobre as regulações de blockchain.

O “Grupo de Estudo de Melhoria da Regulação de Blockchain” faz parte de uma iniciativa dirigida pelo braço de ciência e tecnologia do governo.

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