Exchange de criptomoedas Coinbase recebe multa da CFTC

A exchange de criptomoedas Coinbase recebeu uma multa recentemente. Aplicada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC, na sigla em inglês). Como resultado, a bolsa foi condenada a pagar US$ 6,5 milhões. Isso como forma de restituição para resolver acusações apresentadas pela CFTC. Segundo o regulador, a Coinbase entregou relatórios imprecisos sobre transações em ativos digitais. Essas negociações foram realizadas na plataforma GDAX, renomeada como Coinbase Pro.

Além do mais, a CFTC indicou que houve wash trading na plataforma institucional. Nesse sentido, uma série de transações não autorizadas e fictícias ocorreram na plataforma Coinbase Pro. O padrão abusivo aconteceu enquanto a exchange de cripto operava duas plataformas de negociação automatizadas, Hedger e Replicator. Assim, ambas geraram ordens que às vezes combinavam entre si.

Atividades ilegais da exchange Coinbase

Quanto mais liquidez uma exchange de cripto parece ter, mais atraente se torna para investidores. Assim, a Coinbase executou o wash trading a fim de dar a impressão de uma liquidez mais profunda. Igualmente, a empresa deu aos investidores reais uma melhor chance de entrar e sair das posições rapidamente.

Do mesmo modo, foi descoberta outra atividade suspeita. Cuja duração teria sido de seis semanas, entre agosto e setembro de 2016. Um ex-funcionário da Coinbase inseriu transações iguais e opostas no par Litecoin/Bitcoin no GDAX. Então, essa pessoa era a contraparte em ambos os lados das negociações LTC/BTC. Desse modo, não houve comissão. Consequentemente, isso só adicionou camadas aos volumes de negociação da exchange. Bem como criou uma aparência enganosa de liquidez e interesse de negociação no Litecoin.