Consob recomenda blecaute de 5 sites FX
Os investidores italianos têm sido alertados para não utilizarem os serviços da SMART FX. Eles também foram alertados contra a Warp Enterprise Ltd, Pro Consulting Invest, Gntfin LTD e Global Finance FX.
O regulador financeiro da Itália, Consob, acrescentou estes websites no seu registro de fontes da internet banidos por promover ilegalmente produtos de negociação no país.
O anúncio de segunda-feira é o mais recente em uma série de alertas da CONSOB sobre empresas não regulamentadas se passando como legítimas. Elas aparecem como empresas aprovadas para consumidores italianos fazerem pagamentos para os serviços de investimento.
O número de sites bloqueados desde julho de 2019 aumentou então para 223 quando o regulamento começou a ter poder de banir os sites de intermediários financeiros que parecem fraudulentos.
Os sites bloqueados de hoje oferecem negociação forex e de CFD’s, mas a CONSOB diz que alguns nomes apresentados no alerta estão negociando ativos de cripto, seja na forma de moedas subjacentes ou de seus derivativos relacionados como CFD’s.
Ordens da Consob para encerrar operações
O bloqueio começou após a Consob refinar seu processo para identificar empresas que não cumpriam compliance. Em dezembro de 2019, o regulador seguiu duas corretoras de forex e CFD licenciada pela CySEC e ordenou que elas encerrassem as operações no país.
24Option e Hoch Capital Ltd foram proibidas de fornecer serviços de investimento na Itália. A decisão da Consob evita também que intermediários de Chipre captem clientes ou continuem suas relações atuais com clientes italianos.
O regulador tomou essa decisão nos termos do parágrafo 4, artigo 7º da Lei Consolidada de Finanças e estava também sob o artigo 86 do Mifid2.
Esta legislação permite que o regulador regulamente empresas de investimentos e corretoras de outros estados membros da UE operando no país. Isto através do regime do passaporte da UE, para encerrar suas operações após informar à autoridade competente do estado membro.
Outros reguladores financeiros europeus listaram algumas destas corretoras como esquemas de negociação. É por isso que a Consob aconselha os investidores italianos a verificarem seus registros antes de depositarem qualquer quantia com uma corretora, especialmente se a corretora relacionada usa técnicas agressivas de marketing.
