Binance establece un alto nivel de protección de los usuarios
Binance establece altos estándares de protección para los usuarios. Las criptodivisas se están convirtiendo gradualmente en una parte integral del mercado financiero global, con alrededor de 100.000 personas que se unen al espacio de las criptodivisas cada día. Las bolsas de criptomonedas son la marca de entrada pionera para muchos nuevos usuarios. Muchas de estas plataformas suelen permitirles comprar su primer criptoactivo con fiat. Los criptointercambios han sido adquiridos durante la última década. Hoy en día son consideradas y reguladas como instituciones financieras. Por lo tanto, se espera que cumplan con las regulaciones KYC y contra el lavado de dinero.
El KYC ayuda a una bolsa de criptomonedas regulada a verificar la identidad de sus usuarios. En particular, para comprobar la legalidad de sus actividades y determinar los riesgos del blanqueo de capitales. Tener este conocimiento ayudará a la plataforma de intercambio a proteger mejor a sus clientes.
Binance y Seguridad
Binance establece altos estándares para la protección del usuario. Las criptomonedas se están convirtiendo gradualmente en una parte integral del mercado financiero global, con alrededor de 100 000 personas uniéndose al espacio criptográfico todos los días. Los intercambios criptográficos son la marca de entrada pionera para muchos usuarios nuevos. Muchas de estas plataformas generalmente les permiten comprar su primer criptoactivo con fiat. Los intercambios criptográficos se han adquirido durante la última década. Hoy son consideradas y reguladas como instituciones financieras. Por lo tanto, se espera que cumplan con las normas KYC y contra el lavado de dinero.
El primer paso del proceso KYC es simple y requiere que los usuarios proporcionen información básica. El segundo paso es la debida diligencia del cliente. De hecho, esto implica verificar los antecedentes del usuario para una evaluación de riesgos. El paso final contiene un monitoreo continuo para asegurar que los datos KYC estén actualizados. Esto permite que el sistema verifique futuras transacciones que puedan parecer sospechosas.
La plataforma utiliza varias técnicas sofisticadas y herramientas de nivel industrial para detectar y resolver problemas de lavado de dinero en el espacio criptográfico. Además, el intercambio ha cubierto en gran medida su programa de cumplimiento. Actualmente, la empresa trabaja con algunos de los proveedores y herramientas KYC/AML más grandes, incluidos Elliptic, WorldCheck, CipherTrace, Jumio y Onfido.
