Список биткоин-мошенников 2022 — самые известные аферы с BTC

Несмотря на внушительную стоимость этой цифровой валюты, дело не только в цене. В 2021 и 2022 годах были различные уловки и мошенничества с цифровой валютой. Действительно, через странные схемы и мошенничества, которые можно найти в нашем списке мошенничества с биткойнами 2022 года, прошли значительные суммы денег. Бесстрашие и воображение этих мошенников и мошенников, которые могут получить шестизначные суммы в виде цифровой валюты, заслуживают того, чтобы их помнили. время от времени.

Преступная деятельность в секторе цифровых валют создает огромные барьеры для дальнейших транзакций с криптовалютой и увеличивает вероятность введения государственных ограничений. В этой статье мы расскажем о различных категориях киберпреступников, а также о недавних мошенничествах с биткойнами, особенно в 2022 году.

Итак, вот подробный список мошенничеств с цифровыми валютами и биткойнами в 2022 году.

Афера Axie Infinity на сумму $615 миллионов 

Первым в нашем списке мошенничества с биткойнами в 2022 году стоит Axie Infinity из-за суммы украденной цифровой валюты.

Как вы, возможно, уже знаете, Axe Infinity — это стратегическая игра, в которой нужно заработать, и одна из самых популярных игр в метавселенной. В настоящее время это одна из самых популярных криптовалютных игр. что это за мошенничество?

В марте 2022 года криптомошенники обнаружили брешь в блокчейне Ronin, на котором основана игра. Это обошлось пользователям в 650 миллионов долларов, поскольку хакеры использовали систему в течение нескольких месяцев.

Axie Infinity собрала около 125 миллионов долларов, чтобы вернуть украденные средства. Подписчики, скорее всего, не вернут свои деньги в ближайшее время. Американские власти обвиняют в нападении Северную Корею, но это только предположения.

Axie Infinity — это игра, в которой игроки должны покупать дорогостоящие NFT, чтобы участвовать в игре. Те, кто не может купить NFT, должны разделить свой выигрыш с другими пользователями, которые затем отдадут им свои NFT. Игра особенно популярна среди филиппинских любителей NFT.

Украинский ковер

 

Вторым в нашем списке мошенничества с биткойнами в 2022 году является украинская схема перетягивания ковров. Что это? После российской атаки в феврале 2022 года правительство Украины начало принимать пожертвования в криптовалюте, чтобы извлечь выгоду из огромного богатства криптобизнеса.

После того, как Украина запустила Ethereum на блокчейне Ethereum, в страну хлынул поток цифровых денег, включая ETH, BTCC и USDT, и это только начало. Airdrop — это когда владельцы кошельков цифровых денег время от времени получают бесплатные вознаграждения в виде криптовалюты или неигровых токенов. По данным Украины, они прислали вкладчикам «награду» за их усилия.

Всего через несколько дней после запуска Ethereum Украина закрыла проект. Несколько вкладчиков, которым нужны были эти выплаты, кричали «Афера». Более того — ее уместно назвать определяемой схемой «вытягивания коврика».

Небольшое напоминание: особенно популярным примером «вытягивания коврика» была криптовалюта под названием «Squidcoin», цена которой выросла в десять раз в начале популярного сериала Netflix «Игра кальмаров» и обанкротилась через несколько дней после ее создания.

Украденная коллекция Bored Ape Сета Грина

Сету Грину в последнее время очень не везло. Несколько дней назад американский актер сообщил, что у него украли четыре редких неигровых токена (NFT), в том числе Bored Ape. Но проблема выходит за рамки простой кражи NFT Bored Ape #8398. По сути, этот уникальный персонаж должен был сыграть важную роль в новом сериале.

Сет Грин стал мишенью, когда пытался поразить клона NFT GutterCat. К сожалению, актер случайно воспользовался мошенническим сайтом, который опустошил его кошелек. А так как он больше не владеет своим Bored Ape, вопрос в том, сможет ли его новый владелец подать в суд на американского актера, даже если последний является жертвой кражи.

OpenSea предприняла шаги, чтобы предотвратить перечисление и перепродажу этих украденных NFT на своей платформе, но это не мешает им переходить из рук в руки где-то еще.

 

BBC обвинили в поддержке криптовалютного мошенника

Недавно BBC оказалась в очень неловкой ситуации, когда ее обвинили в содействии мошенничеству с криптовалютой. Увлекшись интересным сюжетом, они не торопились детально исследовать тему.

Последний накопил состояние за счет быстрой прибыли от мошенничества с криптовалютой. В феврале 2022 года BBC опубликовала интервью с Ханадом Хассаном, так называемым криптоинвестором из Бирмингема. Ханад вложил скромную сумму в 50 фунтов стерлингов и превратил ее в миллион всего за год.

При этом он намеревался вложить свои деньги на благо местного сообщества. С этой целью он создал Orfano, благотворительную марку. Через некоторое время Orfano прекратила всякую деятельность и исчезла вместе с собранными инвестициями.

Наиболее распространенные виды мошенничества с биткоинами и криптовалютой в 2022 году

Существует множество способов мошенничества с криптовалютами. Здесь мы перечислили наиболее распространенные из них в 2022 году, но мошенники каждый день придумывают новые. Поэтому будьте начеку!

Атака «человек посередине»

Атака «человек посередине» — это модель кибератаки, при которой киберпреступник физически или логически устанавливает контролируемую систему между системой жертвы и используемым ею интернет-ресурсом. Цель злоумышленника — незаметно перехватить, прочитать или управлять любой коммуникацией между жертвой и ресурсом.

Романтические аферы

При обсуждении списка мошенничества с криптовалютой и биткойнами в 2022 году мошенничество с цифровыми валютами не редкость в приложениях для знакомств. Эти мошенничества, как правило, на расстоянии и исключительно в Интернете, представляют собой отношения, в которых одна сторона требует определенных инвестиций, чтобы завоевать доверие другой. В конце концов, одна сторона начинает убеждать другую принять или оплатить определенную цифровую валюту. Получив запрошенную сумму, мошенник исчезает.

Фишинг-мошенничество

Хотя схемы фишинга существуют уже некоторое время, они по-прежнему широко распространены. Мошенники отправляют сообщения, содержащие вредоносные программы или вирусы, на поддельные веб-сайты, пытаясь получить доступ к конфиденциальным данным, таким как закрытые ключи криптокошельков. Вот некоторые распространенные мошенничества с биткойнами.

Онлайн-платежи с использованием криптовалют

Вы хотите что-то купить через рекламный сайт или интернет-магазин. Рекламодатель просит вас оплатить покупку криптовалютой. Он также предлагает вам соответствующую ссылку.

Купленный товар никогда не будет вам доставлен, и вы больше не сможете связаться с человеком из этой компании. Вот как вы потеряли свои деньги. Имейте в виду, что с криптовалютами вы никогда не сможете вернуть свои деньги.

Однако, если вы покупаете с помощью кредитной карты, дебетовой карты или PayPal, вы застрахованы от определенных рисков, включая, помимо прочего, недоставку.

Платформы обмена криптовалют

В последние месяцы в Интернете появилось несколько криптовалютных инвестиционных площадок. За этими платформами часто прячутся мошенники.

Они всегда действуют одинаково: пытаются убедить вас инвестировать в их торговую платформу, заявляя о невероятной прибыли.

При этом вам не обязательно иметь какой-либо опыт инвестирования: следят как за новичками, так и за опытными инвесторами — услуга доступна каждому! Вы можете заключать сделки в мгновение ока и с уверенностью…

Пока вы не захотите обналичить свой выигрыш, вы не сможете вернуть свои деньги или свою так называемую «прибыль», и вы никогда не услышите от платформы, на которой вы внесли свои деньги.

Ставки на спорт с помощью криптовалют

Вам предлагается сделать ставку на спортивный матч. Вы вносите деньги, видите, как выигрыш появляется на вашем виртуальном крипто-счете… но потом вы никогда не получаете выигрыш. И невозможно связаться с вашим партнером.

Через несколько месяцев вы даже понимаете, что сайт или платформа, на которую вы вложили свои деньги, временно не работает и/или заменена другой. На самом деле менеджеры этой платформы сбежали с вашими деньгами.

Мошенничество с кошельком: его можно сравнить с поддельными счетами. Вы вносите деньги на сайт, но на самом деле вас по незнанию перенаправляют на другой адрес и ваши деньги исчезают. Иногда есть лишь небольшая разница в том, как выглядят ссылки кошелька. Вы также можете столкнуться с поддельным кошельком — поддельным, потому что его не существует.

Как мошенники используют криптовалюты, чтобы заманить вас в ловушку?

Цена цифровой валюты может очень быстро расти, но также и резко падать. Мошенники используют это для злоупотребления криптовалютами, поскольку потребители не могут сами контролировать цены.

После того, как вы инвестировали в криптовалюты и произвели платеж, вы не можете вернуть его. Если ваши инвестиции находятся в криптокошельке, вам необходимо запросить возврат средств у администратора. Однако нет никакой гарантии, что вы действительно это сделаете. Вы ничего не выиграете, пока деньги не вернутся на ваш банковский счет.

Иногда мошенники обещают вам, что стоимость ваших цифровых активов удвоится. Они называют это «флип афера». Не ведитесь на пустые обещания — это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Онлайн-среда, в которой происходят транзакции, полна рисков: платформу или ваш виртуальный кошелек могут взломать, и вы можете потерять все. Ваши криптовалюты также могут быть украдены, если ваш компьютер заражен вирусами, троянами или вредоносными программами.

Список биткоин-мошенников 2022 — Заключительные мысли

Обмен цифровых денег, связанных с преступностью, установил очередной рекорд в 2021 году и с каждым годом множится, и ситуация в бизнес-секторе не лучше.

По подсчетам исследовательской компании Chainalysis, в 2021 году через адреса, связанные с преступным бизнесом, прошло 14 миллиардов долларов по сравнению с 7,8 миллиардами долларов в 2020 году.

Так, в июне власти США напрямую вернули 2,3 млн долларов в биткойнах из 4,4 млн долларов, выплаченных хакерам нефтяной компанией Colonial Pipeline.

Однако эти цифры не говорят всей истории. Использование цифровых денег развивается беспрецедентными темпами.

Кроме того, компания, которая исследует обмены блокчейнами, технологию, которая поддерживает биткойн, а также многие другие криптовалюты на рынке, оценивает, что незаконные обмены в настоящее время составляют только 0,15 процента от общего использования цифровых валют.

Но регулирующие органы все чаще изучают рынок криптовалют, который американские наблюдатели за рынком неоднократно называли «Диким Западом». «Обнадеживающим событием в борьбе с криптовалютной преступностью является растущая способность правоохранительных органов напрямую арестовывать незаконно полученные активы. Центр жалоб на интернет-преступления IC3 в партнерстве с ФБР находится на переднем крае борьбы с криптовалютным мошенничеством в Соединенные Штаты.

Время от времени появляются криптовалютные мошенники, которые создают плохую репутацию криптовалютному сектору. Несмотря на все эти невзгоды, рынок процветает и остается рынком с наибольшими возможностями для сегодняшних инвесторов.