Гендиректор из ЮАР заплатит $3,4 млрд за аферу с BTC
Корнелиус Йоханнес Стейнберг, генеральный директор базирующейся в Южной Африке компании Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), был приговорен федеральным судом Западного округа Техаса к выплате в общей сложности 3,4 миллиарда долларов за его участие в розничной торговле валютой и товарами стоимостью 1,7 миллиарда долларов. бассейн . мошенничество.
Постановление, вынесенное судьей Ли Икелем в понедельник, включает возмещение ущерба в размере 1,7 млрд долларов инвесторам, у которых украли около 30 000 биткойнов (BTC), и еще 1,7 млрд долларов в виде гражданских денежных штрафов.
В июле 2022 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала гражданский иск против Steinberg за управление незарегистрированным товарным пулом в период с мая 2018 года по март 2021 года. По данным CFTC, пул обманул не менее 23 000 человек в США и других инвесторов по всему миру. мир. Steinberg подал заявку на участие в пуле через оплату BTC, но компания не была зарегистрирована в качестве оператора товарного пула (CPO) и не соблюдала правила CPO.
Это дело является крупнейшим действием CFTC против мошенничества с BTC и получило трансграничную поддержку со стороны регулирующих органов в Южной Африке и Белизе. Штраф в размере 1,7 миллиарда долларов, присужденный судьей Икелем, является крупнейшим денежным штрафом, когда-либо присуждаемым по делу CFTC.
Mirror Trading International была закрыта в октябре 2020 года после того, как регулирующие органы Южной Африки сочли это схемой Понци. Действия CFTC против Steinberg являются частью его постоянных усилий по защите инвесторов и борьбе с мошенничеством на рынках деривативов.
Уклонение от правосудия
CFTC заявила, что Стейнберг ускользнул от правоохранительных органов в Южной Африке, но был задержан в Бразилии в декабре 2021 года после выдачи ордера Интерпола.
Наблюдательный орган заявил, что Стейнберг использовал «международную многоуровневую маркетинговую аферу», чтобы осуществить аферу. Стейнберг и MTI предположительно торговали внебиржевыми розничными операциями на рынке Форекс, используя фиктивный проприетарный «бот» или программное обеспечение.
CFTC также обвинила основателя компании и его помощников в прямом или косвенном участии в мошеннических действиях.
