CFTC multa Jason Amada & sua marca
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA entrou com ações e aplicou medidas contra operadores da marca Amada na sexta-feira. O golpe de FX revelado foi sobre o marketing de retornos passivos através de seu falso empreendimento de negociação em moeda estrangeira.
A CFTC multou Jason Amada e sua empresa Amada Capital Management LLC, ambas de Nova York, com multas no total de US$ 596.700. A ex-corretora de ações de Wall Street se apresentou ao público como um experiente operador de câmbio. Ele também se apresentou como o operador de vários fundos de investimento.
As multas são as mais recentes de uma repressão duradoura a provedores de comércio on-line, visando investidores de varejo. Muitos corretores e seus diretores pagaram milhões em multas.
De outubro de 2013 a dezembro de 2018, os réus solicitaram de forma fraudulenta que os investidores de varejo abrissem contas de negociação forex. Isso foi deturpando sua experiência e lucratividade, entre outras coisas.
Jason liderou o esquema Forex Ponzi e cometeu várias violações. Isso incluía solicitações fraudulentas, declarações falsas e apropriação indébita fraudulenta. Ele criou inúmeros extratos de conta falsos usando-os como ferramentas para enganar os investidores sobre o status de seus investimentos.
Jason Amada considerado culpado
Em uma ação proposta separadamente pelo Gabinete do Procurador Geral do Estado de Nova York, Jason se declarou culpado. Ele era culpado de acusações criminais de furto e de operar um esquema para fraudar.
Ele foi condenado em um tribunal de Nova York em 2019 de três a seis anos de prisão. Isso foi depois de assinar confissões de julgamento em favor de suas oito vítimas.
Um ano antes, ele foi preso sob acusação de solicitar de forma fraudulenta que um cliente investisse quase US$ 300.000. E depois perdendo 99% de seu principal investimento em menos de dois meses de negociação agressiva.
Após sua prisão, mais vítimas relataram que haviam investido e perdido dinheiro com ele em circunstâncias semelhantes.
Na realidade, o dinheiro que os investidores estavam dando a Amada era gasto em suas próprias despesas. O infrator também estava pagando parte do dinheiro para vários investidores, para que seu esquema não fosse revelado.
A CFTC disse que a ação recente deve estabelecer um precedente para as empresas que não cumprirem os requisitos da comissão. O caso destaca preocupações sobre os riscos apresentados pelos esquemas de negociação gerenciada.
O órgão regulador afirma ter visto um aumento nos sites que promovem fraudulentamente esses produtos e seus serviços de consultoria relacionados.
