Отчет CipherTrace о незаконных действиях в крипто-экосистеме

Несмотря на экстремальные рыночные условия, в июньском отчете CipherTrace подробно описаны положительные изменения в крипто-экосистеме. Отчет указывает на сокращение преступлений, связанных с криптовалютой. Данные говорят о том, что к 2020 году объем криптовалюты с 4,3 трлн увеличился до 16 трлн долларов к 2021 году. Фирма утверждает, что этот экспоненциальный рост является причиной того, что регулирующие органы пытаются наладить криптовалютную экосистему.

Согласно CipherTrace, незаконная деятельность сократилась и теперь занимает небольшую часть всей крипто-экосистемы. По оценкам фирмы, в 2020 году на незаконную деятельность приходилось 0,62% и 0,65% от общей активности криптовалюты. В прошлом году процент снизился до 0,10. Согласно анализу CipherTrace десятки крупнейших хакеров DeFi в 2021 году и первом квартале 2022 года, хакерам удалось украсть 2,4 млрд долларов.

Стоит отметить, что взлом сети Ronin Network в марте 2022 года и Poly Network в 2021 году отвечает почти за половину общего числа. Хотя эта сумма значительна, фирма подробно описывает, что быстрорастущая экосистема составляет небольшую часть от общей рыночной стоимости.

Криптовалюта и правила

Криптовалютный рынок вырос на 1,456% с 2019 года до конца марта 2022 года. Пик рынка составил 3 трлн долларов в ноябре 2021 года. Некоторые крипто с тех пор выросли. Компания также заявила, что большая часть незаконной деятельности перешла в мир DeFi, NFT и сетей следующего поколения. Также отмечается, что цифры, использованные в отчете, не отражают реальной стоимости противоправных действий. Но факт остается фактом: не все незаконные действия известны, будь то традиционные финансовые каналы, криптовалюты или другие неофициальные транзакции.

Регуляторы уже давно выражают обеспокоенность тем, что люди используют рынок криптовалют как нишу для незаконной деятельности. Значительный рост крипто привел к усилению регулирующих мер со стороны правительств, чтобы идти в ногу со временем. В отчете цитируется распоряжение президента Байдена о криптовалюте. При изучении технологии блокчейн в марте Дубай принял законы о регулировании виртуальных активов и борьбе с отмыванием денег, предложенные ЕС в качестве примеров подобных регулирующих усилий. Стоит отметить, что большая часть усилий по регулированию будет ограничивать угрозы для крипто-экосистемы. Это означает, что криптовалютные организации попали под усиливающийся регулирующий контроль.

Пост Crypto Hedge Fund вызывает слухи об убытках

Последний пост основателя Three Arrows Capital, ликвидировавшего криптохолдинг из-за падения цен, вызывает новые опасения в и без того шаткой отрасли. Хотя информации о размере фонда и торговых стратегиях мало, в начале марта Нансен подсчитал, что Three Arrows удалось привлечь около 10 млрд долларов. По состоянию на декабрь 2020 года ему принадлежало более 5% Grayscale Bitcoin Trust. Согласно последней доступной нормативной документации, неясно, остались ли позиции прежними. Рыночная стоимость траста составляет около 10 млрд долларов.

С начала мая на криптовалютных рынках произошло два громких краха. Это оказало влияние на класс активов, который и без того находился под давлением ужесточения денежно-кредитной политики. Децентрализованная финансовая экосистема Terra рухнула, когда алгоритмически стабильная монета, являвшаяся ее центральной частью, распалась. Примерно через месяц крипто-кредитор Celsius заморозил средства на платформе, где предлагал высокие доходы. Компания сослалась на необходимость «стабилизации ликвидности».

Далее ситуация затронула Ether. Нансен сказал, что в прошлом месяце фонд начал выводить stETH с децентрализованных платформ. По состоянию на вторник более 80 000 единиц было выведено из проекта децентрализованного кредитования за четыре транзакции. Затем произошло замена 38 900 stETH на 36 700 ETH. Токен stETH, скорее всего, можно будет обменять на один ETH после запланированного обновления сети Ethereum после запуска. Наблюдатели рынка говорят, что изменение соотношения stETH 1 к 1 может указывать на острую потребность в ликвидности.

Заключение

Стоит отметить, что цена stETH за последние 7 дней упала на 41% до 1055,14 долларов. Тем временем Ether упал до 1116,17 долларов, что в сумме составляет 39%. Three Arrows оказался среди инвесторов, продавших криптовалюту Luna за 1 млрд в феврале. Luna потеряла почти всю свою стоимость в мае, когда потеряла привязку к доллару TerraUSD. Монета, переданная владельцам Luna для компенсации их потерь, упала на 87% по сравнению с 28 мая. Стоит отметить, что общая рыночная стоимость криптовалют, контролируемых CoinGecko, в ноябре стартовала с 3 трлн и сейчас упала до 944 млрд.