Amende de 6,7 M $ imposée par la SEC à Longfin

Longfin est une société américaine de technologies financières mondiale basée sur l’intelligence artificielle. La société offre des solutions de change et de financement. Longfin exerce ses activités à New York, Dubaï, Londres, Singapour, Miami et en Inde.

Le 30 septembre, la SEC (Securities and Exchange Commission) a annoncé qu’un tribunal fédéral de New York avait rendu un jugement par défaut à l’encontre d’une société de technologie financière. Elle était accusée d’avoir falsifié les revenus générés par des transactions frauduleuses sur des matières premières et par une fausse offre publique. En outre, elle avait faussement obtenu la qualification pour l’offre de règlement A+.

Selon la SEC, Longfin aurait obtenu à tort une qualification pour un règlement. La SEC a mené des enquêtes avec l’aide d’experts, du Bureau Fédéral d’Investigation et du bureau du procureur américain du district de New Jersey. La société avait également affirmé qu’elle opérait aux États-Unis. Cependant, toutes ses activités, ses actifs et sa direction étaient en réalité à l’extérieur de la frontière du pays. Longfin aurait fabriqué jusqu’à 90 % de son chiffre d’affaires et vendu plus de 400 000 actions à des sociétés affiliées et à des initiés. En outre, elle a faussement représenté un grand nombre d’actionnaires qualifiés.

Versement de 24 millions de dollars avec Block.one

En outre, elle a fait une autre annonce le 30 septembre. Elle a conclu un accord avec Block.one pour payer des pénalités atteignant 24 millions de dollars pour avoir effectué une offre initiale de token (ICO) non enregistrée. Mais, Block.one n’a pas réussi à enregistrer son ICO. Cependant, cela a permis de collecter l’équivalent de milliards de dollars. Block.one est un éditeur de logiciels open source. Il fournit des solutions blockchain et une planification stratégique financière.