Власти Турции расследуют аферу с майнингом DOGE

Биткоин – самая известная криптовалюта в мире, но существуют и другие интересные криптовалюты, и одна из них – Dogecoin. Как и в случае с другими криптовалютами, Dogecoin не застрахован от различных незаконных действий. Турецкие власти расследуют аферу с майнингом Dogecoin, в ходе которой инвесторы лишились депозитов на общую сумму 119 млн долларов.

Полиция Турции определила предполагаемого организатора мошеннической схемы – пользователя под ником «Turgut V». По данным властей, Turgut, а также 11 его партнерам удалось собрать около 350 млн DOGE на сумму 119 млн долларов перед тем как исчезнуть.

Предполагаемый организатор схемы, согласно сообщениям, привлек инвестиции от 1500 турецких граждан. Для достижения своей цели он использовал группу Telegram, а также общался с людьми, которые лично посещали сетевые мероприятия. Лица, стоящие за аферой с майнингом, обещали 100% возврат средств в течение 40 дней и, как сообщается, делали выплаты примерно в течение 3 месяцев.

Turgut и 11 ее помощников сказали инвесторам, что они будут использовать свои активы DOGE для приобретения нового оборудования для майнинга Dogecoin. Эта схема работала без сбоев в течение нескольких месяцев, и первые инвесторы получали свою прибыль, как и обещалось. Но после того, как общая стоимость заблокированной схемы (TVL) достигла пика в 350 млн DOGE за четвертый месяц, средства исчезли.

Dogecoin и другие преступления, связанные с криптовалютой

Прокуратура пригорода Стамбула пытается найти организатора схемы и его 11 сообщников. Власти издали приказ, запрещающий Turgut, а также его партнеру Gizem N выезжать за пределы Турции.

Dogecoin и другие криптовалюты стали популярными в Турции. Популярность криптовалюты привела к увеличению числа мошенников, стремящихся использовать цифровые активы, чтобы обмануть жертв и завладеть их деньгами.

Турецкие власти арестовали шестерых подозреваемых, связанных с крахом местной криптобиржи Thodex, который произошел несколько месяцев назад. Она внезапно остановила сервисы вывода средств, заблокировав средства пользователей на платформе. Местные власти в рамках дела задержали более 80 человек.

Биржа Vebitcoin была одной из крупнейших криптобирж в стране с ежедневным объемом почти 60 млн долларов. Однако компания приняла решение прекратить операции из-за неопределенной финансовой проблемы в апреле. На следующий день после объявления главный прокурор провинции Мугла Мехмет Надир Ягджи сделал неприятное заявление. Мехмет Надир Ягджи заявил, что власти задержали четырех сотрудников биржи Vebitcoin.