Свежие новости: HSBC и отмывание денег

HSBC Holdings plc – британский транснациональный инвестиционный банк. К 2020 году он занял шестое место среди крупнейших банков мира. Кроме того, банк действует как холдинговая компания, предоставляющая финансовые услуги. Однако недавно он оказался в центре серьезных обвинений. Якобы HSBC позволил мошенникам переводить миллионы долларов по всему миру. Оказывается, HSBC крутит миллионами по схеме Понци, даже несмотря на предупреждения и сообщения о подозрительной деятельности.

В ответ на обвинения HSBC заявляет, что всегда выполнял свои юридические обязанности, что касается такого рода деятельности. В недавно появившейся информации подробно рассказывается о мошенничестве на 80 млн долларов.

Более того, просочившиеся файлы показывают, что инвестиционная афера началась вскоре после того, как банк был оштрафован в США на 1,9 млрд долларов за отмывание денег. Утечка документов включает в себя ряд других разоблачений, которые предполагают, что другие крупные банки в США, возможно, помогли печально известному мафиози перевезти более 1 млрд долларов.

Почему это важно?

Отмывание денег – очень серьезное преступление. Это процесс получения грязных денег – обычно доходов от таких преступлений, как торговля наркотиками, незаконный оборот, похищения и коррупция, и их перевод на счет в уважаемом банке, где они не будет связаны с незаконной деятельностью.

Напомним, банки всегда должны следить за тем, чтобы они не помогали клиентам отмывать деньги или перемещать их таким образом, который нарушает закон.

Файлы FinCEN: интересные подробности

Файлы FinCEN – это утечка до 2657 документов, в том числе 2100 SAR (отчеты о подозрительной активности).

SAR не являются свидетельством каких-либо правонарушений. Банки обычно отправляют их в государственные органы, если подозревают клиентов. Тем не менее, крайне важно, чтобы банки знали, кто их клиенты, и это диктуется законом, поскольку недостаточно просто подавать SAR и продолжать получать грязные деньги у клиентов.

Информация, полученная из утечки документов, представленных в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США в период с 2000 по 2017 год, весьма подозрительна. Файлы охватывают транзакции на сумму около 2 трлн долларов. Фактически, это лишь небольшая часть SAR, представленных за этот период. FinCEN заявили, что утечка может повлиять на национальную безопасность США, создать риск для расследований и поставить под угрозу безопасность тех, кто подает отчеты.

Мы будем внимательно следить за новостями и сообщать вам, как только узнаем больше информации.