Штрафы Binance в Турции и новый закон о криптовалютах

Некоторые криптовалютные биржи не смогли пройти проверку финансовых регуляторов на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML). Одной из них является биржа Binance Turkey, которая была оштрафована на 8 миллионов лир (почти $750 000) Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK).

MASAK, орган финансовой разведки при Министерстве финансов Турции, обнаружил, что деятельность криптовалютной биржи Binance в Турции нарушает законы о предотвращении отмывания денег.

В частности, MASAK провел проверку в соответствии с Законом № 5549 о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем.

Закон Турции о борьбе с отмыванием денег требует, чтобы компании идентифицировали и проверяли личную идентификационную информацию клиентов на платформе. Это включает имя, дату рождения, идентификационный номер T.C. (турецкий эквивалент номера социального страхования), а также тип и количество документов, удостоверяющих личность. Закон также требует, чтобы компании немедленно уведомляли правительство о подозрительной деятельности в течение десяти дней.

Турция планирует издать новый закон о криптовалютах

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил завершение работы над проектом закона о криптовалютах. Этот новый закон вскоре будет представлен в парламент для включения в программу реализации.

В ответ на обесценивание турецкой лиры президент Эрдоган поделился своим планом по внедрению новой экономической модели на пресс-конференции в Стамбуле. По данным местного СМИ NTV, президент заявил, что законопроект о криптовалюте уже готов.

Эрдоган признал недавнее инфляционное событие в стране. Кроме того, он сказал, что валютное событие не имеет ничего общего с математикой, а связано с проблемой процесса, подразумевая возможность и потенциал увеличения стоимости лиры.

С введением нового закона о криптовалюте президент надеется, что Турция войдет в десятку ведущих экономик мира. Он также поделился планом по отслеживанию людей, которые меняют ярлык организатора прайс-листа несколько раз в день.

Биткоин снова на подъеме: стоит ли ожидать $200 000 в 2022 году?

После пяти недель распродаж Биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта, начал бычий рынок. Цена BTC восстановила свой предыдущий максимум, превышающий $51 000.

За последние 24 часа Биткоин вырос на 3% до $51 113 и в настоящее время торгуется на уровне около $50 830.

Поскольку BTC возвращается к историческим максимумам, Том Ли, управляющий партнер Fundstrat Global Advisors, прогнозирует, что после довольно неутешительного конца 2021 года, в 2022 году Биткоин может достичь отметки в $200 000.

Известный криптовалютный аналитик Николас Мертен пришел к тому же выводу, что и Том Ли, строя потенциальный путь для BTC. «Где-то в 2022 году его цена может вырасти в четыре раза и достичь $200 000». – сказал он.

Перед тем как 10 ноября Биткоин достиг рекордной отметки в $68 800, Том Ли предсказал, что утверждение Proshares Bitcoin ETF подтолкнет цену BTC к новому максимуму.

Однако быки не смогли сохранить импульс и удержали пиковую стоимость Биткоина ниже прогнозируемого уровня в $100 000.

Генеральный директор Microstrategy Майкл Селлер также с оптимизмом смотрит в будущее. Он считает, что когда в будущем стоимость Биткоина достигнет $6 млн, монета сможет заменить золото.

Binance получила первую лицензию Персидского залива в Бахрейне

Компания Binance Holdings получила принципиальное разрешение центрального банка Бахрейна на предоставление услуг криптоактивов в королевстве.

Гендиректор Binance Чангпенг Чжао сказал, что компании еще предстоит завершить процесс подачи заявки.

В случае успеха это будет первое одобрение регулятора Binance на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Биржа расширяет свое региональное присутствие, особенно в регионе Персидского залива, поскольку руководство готовится к открытию потенциальной штаб-квартиры.

Абдулла Хаджи, глава отдела лицензирования центрального банка страны, сказал, что после того, как Binance выполнит все требования к учреждению, лицензирование станет «процедурным вопросом». Он рекламировал королевство Бахрейн как идеальное место для размещения штаб-квартиры биржи в этом регионе.

У Бахрейна самая маленькая экономика в регионе Персидского залива. Тем не менее, он всегда был одним из первых, кто использовал цифровые активы на Ближнем Востоке. Rain Financial была одобрена Центральным банком Королевства в 2019 году, став первой лицензированной платформой криптоактивов в регионе.