Пакистан расследует многомиллионное мошенничество с Binance

Федеральное агентство Пакистана начало уголовное расследование после получения множества жалоб по поводу мошенничества с криптовалютами. Мошенничество заключалось в том, что инвесторы не знали, что отправляли средства из кошелька Binance на неизвестный сторонний кошелек.

Отдел киберпреступности FIA приказал явиться генеральному директору Binance Pakistan Хамзе Хану. Цель заключалась в том, чтобы определить связь биржи с мошенническим мобильным онлайн-приложением для инвестиций.

На основании жалоб пакистанские агентства выявили как минимум 11 мошеннических мобильных приложений, которые внезапно перестали работать после успешной кражи средств пользователей. FIA признала мошенническими следующие приложения: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.

Мошенники побуждали пользователей регистрироваться на Binance для перевода средств. Кроме того, мошенники добавляли жертв в группы Telegram, чтобы предоставлять экспертные сигналы для ставок. Каждое приложение обслуживало в среднем около 5000 клиентов.

Binance также попросили предоставить подробную информацию, включая официальные подтверждающие документы и механизмы интеграции для API, используемого мошенниками для подключения к сервисам Binance. FIA заблокировала банковские счета, связанные с подозрительными приложениями.

В декабре 2021 года Насир Хаят Магун, председатель Федерации торгово-промышленных палат Пакистана (FPCCI), сообщил, что общая стоимость криптоактивов пакистанских граждан составляет 20 млрд долларов.

Председатель FPCCI подтвердил эти цифры на основании исследования, опубликованного палатой. Подтверждая это утверждение, глобальный индекс принятия криптовалюты Chainalysis на 2021 год ставит Пакистан на третье место после Вьетнама и Индии.

Криптовалютная биржа Гонконга заморозила счета?

Клиенты биржи криптовалют в Гонконге заявили, что не могут вывести средства или токены с биржи. По меньшей мере семь человек обратились в полицию.

Десятки клиентов не смогли вывести деньги с Coinsuper с конца ноября. Пятеро клиентов заявили, что они подали в полицию протоколы о том, что процедура вывода была приостановлена. Это помешало им вернуть в общей сложности около 55 000 долларов в токенах и наличных.

Шум вокруг Coinsuper при поддержке Pantera Capital может вызвать призывы к более широкому регулированию Гонконга. Глава городского регулятора ценных бумаг заявил в ноябре 2020 года, что будет предложен режим лицензирования для всех криптовалютных торговых платформ, и этот подход также используется конкурирующими финансовыми центрами в Сингапуре.

Представитель полиции Гонконга сообщил в электронном письме, что они расследуют дело, в котором человек, купив криптовалюту через инвестиционную компанию, не мог вывести средства с декабря.

В Telegram-чате Coinsuper администратор перестал отвечать на запросы о неудавшихся выводах средств в конце ноября. Затем они снова появились на прошлой неделе, попросив пользователей, которые столкнулись с проблемой, предоставить свои адреса электронной почты.

Полиция Косово изъяла 300 машин для майнинга из-за дефицита электроэнергии

Полиция Косово активизировала усилия по борьбе с крипто-майнерами в стране, конфисковав только 8 января более 300 машин для майнинга.

Согласно сообщению, опубликованному полицией Косово 8 января, в городе Лепосавич было изъято 272 машины для майнинга Биткоинов Antminer, а недалеко от Приштины – 39 машин для майнинга.

Между тем полиция остановила водителя с 6 машинами, 42 видеокартами возле Друара в Вуштри. Позже они опросили и отпустили водителя.

В декабре Косово объявило 60-дневную чрезвычайную ситуацию из-за энергетического кризиса и нехватки электроэнергии. 5 января министр экономики наложил полный запрет на майнинг криптовалют. В настоящее время Косово импортирует более 40% своей энергии.

Майнинг Биткоинов использует 101 ТВтч энергии в год, что больше, чем все Филиппины. Тем не менее, майнеры все чаще обращаются к возобновляемым источникам энергии, особенно в США, новом центре майнинга.

По данным нидерландской новостной платформы Paypers, майнинг криптовалюты в Косово уже некоторое время находится на подъеме. После окончания войны в Косово в 1999 году жители северных городов, большинство из которых составляют сербы, имеют свободный доступ к электроэнергии.

В конце ноября 2021 года оператор сетевой системы KOSTT объявил, что больше не будет предоставлять бесплатное электричество в четыре города на севере страны: Митровица Норте, Цвиккан, Зубин Поток и Лепосавич.

Балканская страна была частью Сербии, пока она не провозгласила независимость в 2008 году и сохраняла эти субсидии. Несколько других стран, в том числе Иран и Казахстан, также выразили обеспокоенность по поводу перебоев с электричеством в последние месяцы, связанных с майнингом.