Огромные секретные запасы Биткоинов в США

Правительство Соединенных Штатов уже много лет ведет побочный бизнес по продаже Биткоина и других криптовалют на аукционах. Однако исторически сложилось так, что Дядя Сэм не умел выбирать время для выхода на рынок.

Например, 500 BTC, которые он продал Riot Blockchain примерно за $5 млн в 2018 году, сегодня стоят более $23 млн. Или 30 000 BTC, которые он продал миллиардеру-венчурному капиталисту Тиму Дрейперу в 2014 году за $19 млн, стоят сегодня более $1,3 млрд.

Одна из последних конфискаций, выставленных на аукцион, – криптовалюты на сумму $56 млн, изъятые властями в рамках дела о схеме Понци с участием BitConnect, офшорной программы криптовалютного кредитования.

Изъятие и накопление Биткоинов

По большей части Соединенные Штаты используют устаревшие инструменты борьбы с преступностью для отслеживания и изъятия криптографически созданных токенов.

Поток Биткоинов и других криптовалют через систему уголовного правосудия в США в настоящее время находится на трех важных перекрестках.

Первый этап состоит из обыска и изъятия. Следующий – рейдерская ликвидация криптовалюты. И третий и последний этап – использование выручки от ее продажи.

Между тем, первый этап – это совместные усилия. В них могут участвовать Федеральное бюро расследований, Национальная безопасность, Секретная служба, Управление по борьбе с наркотиками или Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Другие организации, имеющие больше денег и ресурсов, сосредотачиваются на технических аспектах.

Блок криптоаукциона

Служба маршалов США отвечает за продажу на аукционе криптовалютных активов правительства после закрытия дела. На данный момент она конфисковала и продала с аукциона более 185 000 BTC. Хотя многие из них продаются партиями по гораздо более низким ценам, этот запас монет сейчас стоит около $8,6 млрд.

Это большая ответственность для одного государственного учреждения, поэтому Служба маршалов больше не занимается этим в одиночку.

Администрация общих служб США, которая обычно проводит аукционы избыточного федерального имущества, такого как тракторы, в начале этого года добавила конфискованные криптовалюты на свой аукционный блок.

На отслеженные и конфискованные криптовалюты приходится от 60% до 70% конфискационного фонда Казначейства, что делает его самым значительным индивидуальным вкладчиком. Конгресс, например, имеет право изымать эти средства и перераспределять их на другие проекты.