Криптопреступности пришел конец?

Мир криптовалюты всегда был переполнен новостями о деятельности правоохранительных органов, запретах, новых арестах, взломах и т.д.

Можно ли предположить, что недавняя цепочка криминальных историй и судебных разбирательств – это индустрия переживает очистку для более светлого будущего? Регулирующие органы наверстывают упущенное? Или это означает, что независимо от того, насколько это зрелая отрасль, запах денег в криптоиндустрии всегда будет привлекать злоумышленников?

Возвращаются взломы, запреты, аресты и новые меры правоохранительных органов

После года консультаций Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании определило, что криптовалютные продукты не подходят для розничных потребителей из-за своей вредоносности. С начала следующего года будет запрещена продажа криптовалютных деривативов и ETN розничным инвесторам в или из Великобритании.

Несколько дней назад Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC подала гражданский иск в окружной суд США против BitMEX и ее владельцев. В нем утверждалось, что незарегистрированная торговая платформа нарушила несколько правил CFTC, включая несоблюдение процедур по борьбе с отмыванием денег.

Министерство юстиции преследует генерального директора BitMEX Артура Хейса и соучредителей Бена Дело и Сэмюэля Рида.

Комиссия по ценным бумагам и биржам наконец победила в судебном разбирательстве с канадской социальной платформой Kik. Регулирующий орган начал процесс против компании за продажу 100 миллионов ее токенов в 2017 году. По мнению комиссии, такие продажи нарушали законы о ценных бумагах. Судья дал согласие 30 сентября. У обеих сторон есть время до 20 октября, чтобы согласовать приговор.

Новости о взломе KuCoin, сингапурской биржи, в конце сентября на сумму 200 миллионов долларов завершили цикл новостей за третий квартал. В этом году недостатки безопасности биржи не были так заметны, как в прошлом. Тогда так, в 2019 году произошло 12 серьезных взломов на сумму около 300 миллионов долларов украденных цифровых активов.

Когда дело доходит до нарушений безопасности, то худшим годом был 2019, начавшись с 14 января в результате взлома Cryptopia. Тогда как, еще раньше, в 2018 году было совершено девять преступлений. Эти ужасные события перестали быть заметной особенностью криптовалютных новостей в 2020 году, предположительно потому, что менее безопасные биржи уже давно были все взломаны, а методы обеспечения безопасности значительно улучшились.

Успевают ли регуляторы за криптопреступниками?

Прошло много времени с тех пор, как на криптовалюту обрушился поток новостей о запретах, судебных исках и взломах. Надеемся, правоохранительные и регулирующие органы доведут эру ICO до последнего вздоха.

Хотя остается тревожное чувство, что все эти скоординированные и юридические усилия могут и не прийти к своей цели естественным путем. Многие из этих процедур и расследований продолжаются уже в течение нескольких месяцев.