Криптокомпании Ирландии и борьба с отмыванием денег

Начиная со следующего месяца ирландские компании, занимающиеся криптовалютой, впервые должны будут соблюдать процедуры AML (противодействие отмыванию денег), а также CTF (борьба с финансированием терроризма). Законодатели страны введут обязательный режим для криптоиндустрии в апреле.

Центральный банк Ирландии расширил национальные правила AML, а также CTF, которые будут применяться к цифровым активам начиная со следующего месяца.

Поставщики криптовалютных услуг страны с этого момента должны будут соблюдать регламент AML и другие нормативные акты. Примечательно, что новые правила появились в результате включения директивы ЕС по отмыванию денег в законодательство. Это означает, что компании, которые работают с такими активами, и любая фирма, предоставляющая им услуги, будут обязаны проводить комплексную юридическую проверку своих клиентов. Кроме того, они должны будут проверять происхождение и назначение средств.

Компании обязаны будут отчитываться центральному банку в том, что они соблюдают политику по AML и CTF. Такие фирмы будут следовать тем же стандартам, что и обычные финансовые компании. До сих пор криптовалюта всегда обходила определенные ирландские законы.

Юридические аспекты Европейского союза

Теперь у Ирландии есть возможность извлечь выгоду из этой заслуженной репутации, как в финансовом, так и в технологическом плане. Страна может использовать это преимущество, чтобы позиционировать себя в качестве ведущей юрисдикции, в которой можно открыть регулируемый ЕС криптовалютный бизнес.

Напомним, что некоторые европейские юрисдикции уже ввели «заказные» внутренние правила в отношении криптовалют, поскольку такие активы в последние годы вызывают серьезную озабоченность европейских регуляторов. Более того, они предупреждают, что стейблкоины без надлежащих правил могут подорвать валютный суверенитет стран.

На этой неделе Европейское управление по ценным бумагам и рынкам предупредило о растущей популярности «нерегулируемых цифровых активов». Организация объясняет популярность криптовалют высоким спросом и поиском прибыли инвесторами в условиях беспрецедентного глобального фискального и монетарного стимулирования.

Такие цифровые активы, как Биткоин, завоевали популярность во всем мире, что подчеркивает их важность. Между тем, власти Ирландии ведут борьбу с киберпреступностью, и криптофирмы впервые начнут подчиняться процедурам борьбы с отмыванием денег. Власти должны объединить усилия с компаниями для решения любых вопросов. Регламент облегчит мониторинг и искоренение любой незаконной деятельности.