Дело о мошенничестве Ikon Finance и Hantec Market

Судья высшего верховного суда Великобритании отклонил иск о нарушении контракта против Ikon Finance и Hantec Markets. Крупный розничный клиент потребовал 53,0 млн долларов в качестве компенсации за предположительно незаконно присвоенные средства.

Компания Ikon Finance покинула розничный валютный рынок в 2017 году после введения регуляторных ограничений Управлением по финансовому надзору Великобритании (FCA). За это время компания Hantec приобрела розничную клиентскую базу Ikon Finance. Это произошло после того, как регулятор заявил, что у конкурирующего брокера имеются несоответствующие человеческие и операционные ресурсы.

После этого Хафез Фахри Таджи Аль Фаруки обвинил Ikon Finance в переносе своего счета в Hantec без его согласия. Он хотел вернуть почти 11,6 млн долларов незаконно присвоенных средств и компенсации.

Житель Иордании Фаруки также подал иск против Hantec о возмещении гражданского ущерба на 42 млн долларов. Поскольку перенос его счета произошел без его предварительного разрешения.

Он также утверждал, что оба брокера тайно вычли с его счета незаконную комиссию и сбор за ввод средств. Кроме того, еще одним аргументом было то, что Hantec Markets закрыли его счет без отправки условий. Не было разумного уведомления и было мало времени, чтобы принять альтернативные меры.

Судебный процесс начался в декабре прошлого года, но после шестимесячного расследования судья оправдал обоих брокеров. Говорилось, что «странно» полагать, что они сфальсифицировали сделки, в результате которых Аль Фаруки понес существенные убытки.

Дело было полностью закрыто, потому что доказательства были слишком слабыми, чтобы поддержать обвинительный приговор. Не было доказательств того, что IKON и Hantec обманули иорданского инвестора или нарушили правила.

Ответ Hantec Market

В октябре 2019 года компания Hantec Markets решительно опровергла все претензии Хафеза. Брокер, регулируемый FCA, отражал каждое обвинение.

Он сказал, что не обязан продолжать их отношения или объяснять, по каким причинам он закрыл счет клиента. Компания также отрицала, что розничный торговец понес какие-либо убытки или ущерб в результате принятых ими решений, указав на то, что они предоставили ему «разумное» уведомление за девять дней до закрытия его счета.

После основательной проверки Hantec добавил в свою защиту, что не взимал комиссию со счетов Аль Фаруки.

Британский торговый бренд также попытался отказаться от иска. Именно на том основании, что инвестор согласился перенести свой торговый счет. Это произошло после того, как он поставил галочку о принятии условий Hantec в диалоговом окне.

Аль Фаруки в декабре повторил, что девятидневный срок не дал ему возможность ответить, а они неверно истолковали ситуацию.

Как известно общественности, IKON Finance удалось избежать нескольких судебных процессов по всему миру, включая дело против их лицензированной NFA дочерней компании в США IKON Global Markets.