CFTC против Джейсона Амады и его бренда
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США подала иск против операторов бренда Amada в пятницу. Мошенничество на валютном рынке было связано с маркетингом пассивных доходов через фиктивное предприятие по торговле иностранной валютой.
CFTC оштрафовала Джейсона Амаду и его нью-йоркскую компанию Amada Capital Management LLC на 596 700 долларов.
Бывший биржевой маклер с Уолл-стрит выступил в роли опытного трейдера на рынке Форекс. Он также представил себя в качестве оператора нескольких инвестиционных фондов.
Это самое последнее наказание провайдера онлайн-торговли, ориентированного на розничных инвесторов. Многие брокеры и их директора уже заплатили миллионы штрафов.
С октября 2013 по декабрь 2018 года ответчики обманным путем предлагали розничным инвесторам открыть торговые счета на рынке форекс.
Джейсон руководил схемой Forex Ponzi и совершил несколько нарушений. К ним относятся мошеннические ходатайства, ложные заявления и незаконное присвоение.
Он создал множество фальшивых выписок со счетов, используя их как инструменты, чтобы ввести инвесторов в заблуждение относительно состояния их инвестиций.
Джейсон Амада признал вину
В отдельном иске, возбужденном Генеральным прокурором штата Нью-Йорк, Джейсон признал свою вину. Он был виновен в совершении уголовного преступления по обвинению в крупном воровстве и использовании мошеннической схемы.
В 2019 году он был приговорен судом Нью-Йорка к трем-шести годам тюремного заключения после подписания признательных решений по восьми жертвам.
Год назад он был арестован по обвинению в мошеннических действиях по привлечению клиента к инвестированию почти 300 000 долларов. После чего клиент потерял 99% основных инвестиций менее чем за два месяца агрессивной торговли.
После его ареста еще большее количество пострадавших сообщили, что они инвестировали и потеряли средства при аналогичных обстоятельствах.
На самом деле деньги, которые инвесторы давали Амаде, были потрачены на его собственные расходы. Преступник также платил часть денег некоторым инвесторам, чтобы его схема не была раскрыта.
CFTC заявила, что этот шаг должен создать прецедент для предприятий, которые не выполняют требований комиссии. Дело подчеркивает озабоченность по поводу рисков, связанных со схемами управляемой торговли.
Регулятор заявляет, что наблюдается рост количества сайтов, которые мошенническим образом рекламируют такого рода продукты и связанные с ними консультационные услуги.
