Бизнесмен Чжи из Сингапура якобы присвоил $740 млн

Нг Ю Чжи – трейдер из Сингапура, которому в прошлом месяце было предъявлены обвинения по четырем случаям махинаций. Он, предположительно, украл у инвесторов не менее 1 млрд. сингапурских долларов (740 млн. долларов США) на несуществующих товарных сделках.

По заявлению Полиции, это была одна из крупнейших схем мошенничества с инвестициями в стране. Тем временем, в последнее время в финансовом и товарном торговом центре произошел ряд скандалов, когда объем активов, находящихся под управлением страны, вырос до 4 трлн. сингапурских долларов, в основном за счет притока из-за рубежа.

Пока что Чжи и его дела остаются загадкой. Тем не менее открытые судебные дела, обвинительные заключения сингапурской прокуратуры и интервью с инвесторами показывают, что молодой финансист смог собрать огромные суммы денег, рекламируя среднюю квартальную прибыль в 15%.

Сонг Сен Вун, экономист CIMB Private Banking, отметил, что Сингапур предлагает множество законных возможностей для бизнеса. Однако, вероятно, будут и другие случаи подозрительного поведения при больших финансовых потоках в страну. По словам Сонга, печальная реальность заключается в том, что это не последний случай.

До сих пор Чжи не давал никаких комментариев. Его адвокат Давиндер Сингх, исполнительный председатель Davinder Singh Chambers, также не ответил на вопросы по электронной почте. Пока даже неясно, подавал ли Нг Ю Чжи ответное прошение. Власти освобождают его после внесения залога в полтора миллиона долларов США. Тем не менее, он все еще находится под электронным наблюдением. В ближайшие недели суд планирует провести дополнительные слушания.

Что мы знаем о Нг Ю Чжи?

О молодости Чжи мало что известно, но в последние годы он стал все более заметной фигурой в сфере дорогих автомобилей, а также благотворительных и корпоративных сообществах Сингапура.

Полиция конфисковала его имущество на 100 млн. долларов США, включая суперкар Pagani Huayra. Однако власти страны заявили, что комментировать ведущееся полицейское расследование неуместно. Отраслевые источники подсчитали, что его Pagani Huayra стоит от 7 до 8 млн. сингапурских долларов.

Деловые интересы Нг охватывали все сферы: от технологических стартапов и торговли товарами до японских ресторанов и ветеринарной клиники.