0 8

Арестованные в 2020 году деятели крипто мира

За минувший год были арестованы многие известные и яркие личности крипто мира. 2020 год не позволил преступникам подорвать репутацию криптовалют. Это коснулось не только пионера антивирусов Джона Макафи, который оказался в тюрьме. Также были предъявлены обвинения и руководству одной из крупнейших мировых бирж.

По оценкам CipherTrace, за первые десять месяцев 2020 года убытки от краж, взломов и мошенничества достигли 1,8 млрд долларов, частично на это повлиял рост числа различных платформ DeFi.

В отчете говорится, что в 2020 году был зафиксирован второй по величине убыток от преступлений, связанных с криптовалютой, после 2019 года.

Давайте подробнее рассмотрим некоторых из самых известных деятелей, которые оказались центральными лицами в юридических вопросах 2020 года.

Артур Хейс

1 октября Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против основателя BitMEX Артура Хейса. Фактически, трое из его партнеров столкнулись с обвинениями в нарушении Закона о банковской тайне. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала гражданский иск против Хейса и его компании за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. С тех пор житель Гонконга пропал из поля зрения общественности.

Джон Макафи

Технический специалист, крипто-евангелист и эксцентричный миллионер Джон Макафи возглавляет мафиозный крипто мир. Макафи был задержан в Барселоне местными властями в октябре 2020 года. Ему предъявлены обвинения правительством США в уклонении от уплаты налогов. Фактически, его также обвинили в мошенническом продвижении нескольких сомнительных криптовалютных проектов.

Мэтью Пирси

ФБР арестовало 44-летнего Мэтью из округа Шаста, Калифорния, 16 ноября, когда он пытался скрыться от властей на гидроцикле. Мэтью Пирси столкнулся с многочисленными обвинениями в мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием почты, отмывании денег и фальсификации свидетелей. В случае признания виновным Мэтью может провести всю жизнь в тюрьме.

Харприт Синг Сахни

В октябре 2020 года правоохранительные органы Индии заявили, что Сахни и его ближайшие помощники якобы выманили у клиентов 50 миллионов долларов. Он продвигал схему под названием «Plus Gold Union Coin». Он обещал предоставлять спонсорам от 5000 до 8000 долларов в день. Следовательно, Сахни теперь грозит около 24 лет лишения свободы, и он ожидает приговора.

Конор Фримэн

Министерство внутренней безопасности США обвиняет дублинского IT-специалиста Конора Фримэна в организации ограбления на сумму свыше 2 млн долларов в криптовалюте. Федералы арестовали его 16 ноября и заставили вернуть более 142 Биткоинов.

  • Support
  • Platform
  • Spread
  • Trading Instrument
Comments Rating 0 (0 reviews)

Читайте последние новости экономики и форекс на сайте Finance Brokerage. Ознакомьтесь с образовательными материалами и списком брокеров. Для того чтоб быть в курсе всех событий подпишитесь на нас на Google News

Leave a Reply

Sending

Подпишитесь на нашу рассылку!

Получайте свежие новости от Finance Brokerage прямо на Вашу почту.
Подпишитесь на последние новости финансового рынка.