Арест двух форекс мошенников в Индии

Полиция Индии арестовала двух подозреваемых, которые обвиняются в мошеннических действиях на сумму 1,7 млн долларов в Индии. Подразделение полиции Центрального криминального отдела (CCB) объявило в пятницу, что с помощью мошеннической схемы жертвами стали около 70 000 человек.

Подозреваемые: 34-летний Сайед Абу Тахир, и 41-летний Сайед Али Хуссейн, родом из Тейнампета и Чидамбарама соответственно. После расследования полиция определила подозреваемых как организаторов схемы и арестовала их во время облавы.

Подозреваемые предлагали индийским форекс трейдерам «высокодоходные инвестиции»

По словам инспектора полиции Винота Кумара, они руководили этой форекс схемой с 2019 года. Тахир и Хуссейн преследовали и обманывали инвесторов со всей Индии, используя два торговых сайта, deltiinternatiinalsolutions.com и deltinfx.com.

«Они создали веб-сайт, на котором люди могут вносить деньги. Они рассказали жертвам, которые инвестировали в акции, как обстоят дела с этими компаниями».

В первую очередь мошенническая схема предназначалась для людей, уже знакомых с торговлей акциями, и они утверждали, что являются директорами форекс компании.

«Они просили их инвестировать в рынок через свой веб-сайт».

Тахир и Хуссейн также заманивали инвесторов, убедив их, что инвестиции принесут высокую прибыль за короткое время. Однако вместо того, чтобы инвестировать в рынок, они перенаправляли деньги, отправленные через свой веб-сайт, на свои личные счета. Полиция установила, что деньги использовались для оплаты личных расходов и привлечения новых инвесторов.

Одна жертва сообщила полиции об обмане фирмы

Ашок Мукар, одна из жертв мошеннической схемы форекс, уведомил власти об обмане, зарегистрировав жалобу в CCB. Мукар заявил, что инвестировал и потерял около 15 000 долларов из-за подозреваемых, и решил сообщить о случившемся. Винот Кумар сказал, что в случае с Ашоком потери составили 1 лакх (100 000 рупий).

«Когда Ашок Кумар спросил, почему его акции падают, обвиняемые попросили еще 1 лакх».

Они утверждали, что удвоят сумму и вернут ему прибыль в размере 4 лакхов. После расследования CCB заявил, что количество обманутых жертв может превысить 70 000. Кроме того, сумма убытков может быть выше упомянутых 1,7 млн долларов.

Согласно аналогичным новостям CCB, следователь по финансовым преступлениям прилагает все усилия, чтобы очистить финансовые рынки. Он проводит расследования и реагирует на преступления, связанные с рынком форекс и криптовалютой.