Эксклюзив: Полиция расследует дело о мошенничестве юридической фирмы Индии
ЭКСКЛЮЗИВ – Уполномоченные учреждения ведут расследование против Cyril Amarchand Mangaldas или CAM, крупнейшей юридической компании Индии. Это произошло после того, как в указанной юридической фирме были обнаружены документы, касающиеся махинаций на ₹13,000 в государственном национальном банке Пунджаба (НБП) в феврале. Информация предоставлена полицейским источником и представляющим адвокатом.
В январе Национальный банк Пунджаба утверждал, что ювелир-миллиардер Нирав Моди, работающий с алмазами, и его дядя Меул Чокси, заработали миллиарды долларов в иностранной валюте посредством сговора с персоналом банка на протяжении многих лет.
На основе документов и свидетельских показаний суда Центрального бюро расследований (CBI), в средине февраля помощник Нирава Моди заполнил коробки документами в одном из офисов его алмазной компании в Мумбаи, и доставил до офиса CAM, где следователи рассматривали их в течение недели.
Согласно прокурору Кэй Радавачаруйлу по делу Нирава Моди, и двум источникам CBI, CAM сохранила документацию касательно сделки Моди с НБП. Это не смотря на тот факт, что CAM не является представителем алмазного магната или его компании.
«Юридическая компания CAM не выступала адвокатом по делу мошенничества в Национальном банке Пунджаба… потому они не ссылались на привилегии адвоката- клиента», — сообщил Радавачаруйлу.
Он добавил, что его оценка была получена с регулярного брифинга, предоставленного следователями CBI.
Однако CAM отказались комментировать связь с Ниравом Моди. В настоящее время Моди сбежал заграницу.
«[CAM] строго следует лучшей правовой практике, и не комментирует вопросы по расследованию или вопросы, находящиеся на рассмотрении суда», — сообщила представительница CAM Мадумита Пол.
Кроме того, CBI сообщило, что «компрометирующие документы/статьи, имеющие отношение к делу» были спрятаны в офисе CAM, как указано в первой обвинительной ведомости агентства касательно дела мошенничества против Нирава Моди и других.
CAM отказались комментировать возможность столкновения с расходами или быть вызваным в качестве свидетеля. Также компания колебалась в высказывании относительно хранения документов, изъятых CBI.
Эксклюзив: Официальные лица предупреждают, что мошенничество в сфере социального обеспечения нацелено на пожилых людей
Бюро по улучшению деловой практики (BBB), обслуживающее Небраску, Южную Дакоту, Равнины Канзаса и Юго-Западную Айову, публично предупредило быть бдительными по поводу нового телефонного мошенничества. Это произошло после нескольких сообщений пожилых горожан о получении телефонных звонков с угрозами касательно их пособия по социальному обеспечению, если они не позвонят по номеру, который даст им звонивший, с целью разрешить подозрительную активность на их счетах.
«Это кажется последней версией мошеннической «голосовой рассылки», имитирующей правительственные организации с целью уговорить людей предоставить личную информацию или деньги мошенникам. В таком случае, мы опасаемся, что пожилые люди, принимающие такие звонки, могут запаниковать, перезвонить и предоставить любую информацию, которую мошенник попросит», — сообщил президент BBB Джим Хегарти.
