Последние новости: Скандал – в Danske Bank хранятся российские деньги на сумму $30 млрд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ – Было проведено независимое исследование о скандале с отмыванием денег Danske Bank. Следствие выяснило, что Danske Bank разместил российские и бывшие советские деньги на сумму около 30 млрд долларов, которые через год прошли через их филиал в Эстонии.
Результаты расследования содержались в проекте, заказанном крупнейшим банком в Дании. Более того, результаты подняли вопросы о транзакции с огромным объемом иностранных денег, которые были обработаны через небольшой филиал в Эстонии.
По данным Promontory Financial, в 2013 году был зафиксирован трансфер на сумму $30 млрд, которые хранились нерезидентами в эстонском филиале Danske. 2013 год стал пиком скандала, начавшегося с 2007 года до 2015 года.
«Объем транзакций NRP [портфель нерезидентов] достиг максимума в 2013 году, количество транзакций приблизилось к 80 000 в этом году, а объем транзакции приблизился к $30 млрд», — говорится в независимых выводах.
«Это действительно захватывающее количество для такой маленькой ветки. Вы не можете пропустить эту сумму, не поднимая вопросов», — сказал знакомый с данным вопросом источник.
Эти сделки будут подозрительными, однако решение удовлетворить либо себя, либо регулирующие органы в том, что деньги не использовались для отмывания средств и что у них есть достаточный контроль для определения грязных денег, будет зависеть от банка.
«Мы очень серьезно относимся к этому вопросу, поэтому мы начали очень обширные исследования. Мы полны решимости понять всю картину, и я считаю, что все заинтересованы в том, чтобы выводы были сделаны на основе проверенных фактов, а не на основе фрагментов информации, взятых из контекста», — сказал председатель Danske Bank Оле Андерсен.
«Мы находимся в процессе подготовки отчетов, но, как мы уже сообщали, ясно, что вопросы, связанные с портфелем, были серьезнее, чем мы ожидали ранее», — добавил Андерсен.
Последние новости: NSE expresses worries on potential ‘large-scale’ cyber attacks
Сегодня Национальная фондовая биржа (NSE) выразила обеспокоенность по поводу возможных кибератак в крупном масштабе. Чтобы предотвратить это, NSE призвала к установлению стандартов, благодаря расширению возможностей талантов и инвестиций в инновации.
По словам Викрама Лимая, управляющего директора и главного исполнительного директора NSE, широкомасштабные кибератаки могут угрожать стабильности рынков и могут возникнуть благодаря повышению глобальной взаимозависимости и сложных систем.
«Потенциал крупномасштабных кибератак на инфраструктуру финансовых рынков является основным риском во всем мире», — добавил он.
Между тем кибератаки считаются одним из четырех основных рисков сегодня и в будущем, согласно Всемирному экономическому форуму.
-
Support
-
Platform
-
Spread
-
Trading Instrument