0 64

Эксклюзив: Полиция расследует дело о мошенничестве юридической фирмы Индии

ЭКСКЛЮЗИВ – Уполномоченные учреждения ведут расследование против Cyril Amarchand Mangaldas или CAM, крупнейшей юридической компании Индии. Это произошло после того, как в указанной юридической фирме были обнаружены документы, касающиеся махинаций на ₹13,000 в государственном национальном банке Пунджаба (НБП) в феврале. Информация предоставлена полицейским источником и представляющим адвокатом.

В январе Национальный банк Пунджаба утверждал, что ювелир-миллиардер Нирав Моди, работающий с алмазами, и его дядя Меул Чокси, заработали миллиарды долларов в иностранной валюте посредством сговора с персоналом банка на протяжении многих лет.

На основе документов и свидетельских показаний суда Центрального бюро расследований (CBI), в средине февраля помощник Нирава Моди заполнил коробки документами в одном из офисов его алмазной компании в Мумбаи, и доставил до офиса CAM, где следователи рассматривали их в течение недели.

Согласно прокурору Кэй Радавачаруйлу по делу Нирава Моди, и двум источникам CBI, CAM сохранила документацию касательно сделки Моди с НБП. Это не смотря на тот факт, что CAM не является представителем алмазного магната или его компании.

эксклюзив, Эксклюзив: Полиция расследует дело о мошенничестве юридической фирмы Индии
Бюро по улучшению деловой практики предупредило общественность о новой схеме мошенничества

«Юридическая компания CAM не выступала адвокатом по делу мошенничества в Национальном банке Пунджаба… потому они не ссылались на привилегии адвоката- клиента», — сообщил Радавачаруйлу.

Он добавил, что его оценка была получена с регулярного брифинга, предоставленного следователями CBI.

Однако CAM отказались комментировать связь с Ниравом Моди. В настоящее время Моди сбежал заграницу.

«[CAM] строго следует лучшей правовой практике, и не комментирует вопросы по расследованию или вопросы, находящиеся на рассмотрении суда», — сообщила представительница CAM Мадумита Пол.

Кроме того, CBI сообщило, что «компрометирующие документы/статьи, имеющие отношение к делу» были спрятаны в офисе CAM, как указано в первой обвинительной ведомости агентства касательно дела мошенничества против Нирава Моди и других.

CAM отказались комментировать возможность столкновения с расходами или быть вызваным в качестве свидетеля. Также компания колебалась в высказывании относительно хранения документов, изъятых CBI.

Эксклюзив: Официальные лица предупреждают, что мошенничество в сфере социального обеспечения нацелено на пожилых людей

Бюро по улучшению деловой практики (BBB), обслуживающее Небраску, Южную Дакоту, Равнины Канзаса и Юго-Западную Айову, публично предупредило быть бдительными по поводу нового телефонного мошенничества. Это произошло после нескольких сообщений пожилых горожан о получении телефонных звонков с угрозами касательно их пособия по социальному обеспечению, если они не позвонят по номеру, который даст им звонивший, с целью разрешить подозрительную активность на их счетах.

«Это кажется последней версией мошеннической «голосовой рассылки», имитирующей правительственные организации с целью уговорить людей предоставить личную информацию или деньги мошенникам. В таком случае, мы опасаемся, что пожилые люди, принимающие такие звонки, могут запаниковать, перезвонить и предоставить любую информацию, которую мошенник попросит», — сообщил президент BBB Джим Хегарти.

Comments Rating 0 (0 reviews)

Оставайтесь в курсе последних новостей экономики и финансовых рынков вместе с Finance Brokerage. Ознакомьтесь с нашими обучающими материалами и списком форекс брокеров. Подписывайтесь сейчас и получайте БЕСПЛАТНЫЕ новости уже сегодня!

Leave a Reply

Sending

Подпишитесь на нашу рассылку!

Получайте свежие новости от Finance Brokerage прямо на Вашу почту.
Подпишитесь на последние новости финансового рынка.