alexa certify
0

Эксклюзив: Полиция расследует дело о мошенничестве юридической фирмы Индии

ЭКСКЛЮЗИВ – Уполномоченные учреждения ведут расследование против Cyril Amarchand Mangaldas или CAM, крупнейшей юридической компании Индии. Это произошло после того, как в указанной юридической фирме были обнаружены документы, касающиеся махинаций на ₹13,000 в государственном национальном банке Пунджаба (НБП) в феврале. Информация предоставлена полицейским источником и представляющим адвокатом.

В январе Национальный банк Пунджаба утверждал, что ювелир-миллиардер Нирав Моди, работающий с алмазами, и его дядя Меул Чокси, заработали миллиарды долларов в иностранной валюте посредством сговора с персоналом банка на протяжении многих лет.

На основе документов и свидетельских показаний суда Центрального бюро расследований (CBI), в средине февраля помощник Нирава Моди заполнил коробки документами в одном из офисов его алмазной компании в Мумбаи, и доставил до офиса CAM, где следователи рассматривали их в течение недели.

Согласно прокурору Кэй Радавачаруйлу по делу Нирава Моди, и двум источникам CBI, CAM сохранила документацию касательно сделки Моди с НБП. Это не смотря на тот факт, что CAM не является представителем алмазного магната или его компании.

FinanceBrokerage - Exclusive Social security scams target senior citizens, officials warn
Бюро по улучшению деловой практики предупредило общественность о новой схеме мошенничества

«Юридическая компания CAM не выступала адвокатом по делу мошенничества в Национальном банке Пунджаба… потому они не ссылались на привилегии адвоката- клиента», — сообщил Радавачаруйлу.

Он добавил, что его оценка была получена с регулярного брифинга, предоставленного следователями CBI.

Однако CAM отказались комментировать связь с Ниравом Моди. В настоящее время Моди сбежал заграницу.

«[CAM] строго следует лучшей правовой практике, и не комментирует вопросы по расследованию или вопросы, находящиеся на рассмотрении суда», — сообщила представительница CAM Мадумита Пол.

Кроме того, CBI сообщило, что «компрометирующие документы/статьи, имеющие отношение к делу» были спрятаны в офисе CAM, как указано в первой обвинительной ведомости агентства касательно дела мошенничества против Нирава Моди и других.

CAM отказались комментировать возможность столкновения с расходами или быть вызваным в качестве свидетеля. Также компания колебалась в высказывании относительно хранения документов, изъятых CBI.

Эксклюзив: Официальные лица предупреждают, что мошенничество в сфере социального обеспечения нацелено на пожилых людей

Бюро по улучшению деловой практики (BBB), обслуживающее Небраску, Южную Дакоту, Равнины Канзаса и Юго-Западную Айову, публично предупредило быть бдительными по поводу нового телефонного мошенничества. Это произошло после нескольких сообщений пожилых горожан о получении телефонных звонков с угрозами касательно их пособия по социальному обеспечению, если они не позвонят по номеру, который даст им звонивший, с целью разрешить подозрительную активность на их счетах.

«Это кажется последней версией мошеннической «голосовой рассылки», имитирующей правительственные организации с целью уговорить людей предоставить личную информацию или деньги мошенникам. В таком случае, мы опасаемся, что пожилые люди, принимающие такие звонки, могут запаниковать, перезвонить и предоставить любую информацию, которую мошенник попросит», — сообщил президент BBB Джим Хегарти.

  • Support
  • Platform
  • Spread
  • Trading Instrument
Comments Rating 0 (0 reviews)

Get the latest economy news, trading news, and Forex news on Finance Brokerage. Check out our comprehensive trading education and list of best Forex brokers list here. If you are interested in following the latest news on the topic, please follow Finance Brokerage on Google News.

Вам также могут понравиться

Leave a Reply

Sending

Financebrokerage