Форекс предупреждает: Как происходит отмывание денег?
Перед тем как инвестировать, необходимо проанализировать все возможные риски, что позволит создать план на случай непредвиденных обстоятельств. Что касается инвестиций форекс, необходимо проверить надежность брокера перед тем, как сделать свой окончательный выбор. Рассмотрение всех возможных рисков также подразумевает проверку законности работы брокера.
Учитывая распространение мошенничества и краж среди компаний по всему миру, вы вряд ли захотите стать жертвой. В этой статье мы объясним вам суть одного из видов мирового мошенничества – отмывания денег.
Знакомы с телевизионным сериалом «Во все тяжкие», где нелегальный заработок Уолтера Вайта от продаж метамфетамина узаконен через автомойку? Именно так и работает этот вид мошенничества.
Почему я должен опасаться деятельности по отмыванию денег?
Дело в том, что каждый может заниматься отмыванием денег, и эта практика наблюдается по всему миру. Управление ООН по наркотикам и преступности установило, что от $800 млрд до $2 трлн, 2-5% мирового ВВП, отмывается ежегодно. Сейчас, когда люди приносят больше денег, вы, как инвестор, можете стать одной из жертв такого мошенничества.
Простыми словами, отмывание денег – это метод преобразования незаконной прибыли в законную.
К примеру, брокер-мошенник получает ваши деньги, уверяя вас, что они пойдут на торговлю. Большинство таких компаний предлагают свои собственные торговые платформы, показывая, что все ваши деньги были потеряны во время торговли. Владелец брокера-мошенника позже направляет отмытые деньги в свой бизнес так, чтобы в глазах властей это казалось совершенно законным.
Весь процесс отмывания состоит из трех шагов, включая длительные и сложные процессы. Сюда входит чистка средств и создание процесса, который нельзя отследить. Позвольте нам представить трехступенчатый план:
Размещение:
Это та часть, в которой отмывание приносит грязные деньги в реальный финансовый мир. Наиболее важный шаг обычно включает перенаправление большой суммы денег. Есть разные способы сделать это. Зачастую, мошенники используют выплаты кредитов, азартные игры или кассовый бизнес, кажущийся законным (как автомойка или стрип-клуб). Некоторые обменивают деньги на иностранную валюту или покупают недвижимость.
Расслоение:
Это шаг, включающий движения средств для сокрытия их реального источника. Важная составляющая отмывания денег – это основные движения денег. Мошенники зачастую выбирают способ перенаправления средств в заграничные финансовые продукты, компании, инвестиции и тому подобное. Обычно это касается разнообразных продуктов или компаний (потому это называется «расслоение»). В теории, отмывающий перемещает деньги на заграничный счет, затем непрерывно перенаправляет их в конкретный бизнес, пока их источник трудно отследить.
Интеграция:
Это та часть, где мошенник получает деньги от источника, кажущегося законным. Существуют различные способы сделать это так, чтобы власти ничего не заподозрили. Зачастую, отмывающие используют покупку или продажу имущества и тому подобное.
В Соединенных Штатах часто происходят федеральные преступления, называемые «незаконной деятельностью». Потому, перед тем, как планировать инвестиции через брокера, убедитесь, что вы проверили все риски, чтобы избежать подобного мошенничества на рынке форекс. Если не будет жертв, такие преступления скоро закончатся.
