0

Гонконгский отчет показал, что Биткоин не участвует в преступлениях

Бюро казначейства и финансовых услуг Гонконга (FSTB) опубликовало отчет об Отмывании денег и оценке риска финансового терроризма (ML/TF).

Согласно отчету, виртуальные валюты, такие как биткоин, не замешаны ни в каких финансовых преступлениях.

Кроме того, гонконгский отчет был выпущен на фоне все более напряженных дебатов по поводу того, удовлетворительна ли борьба города с финансовыми преступлениями. К тому же, число подозрительных транзакций увеличилось в четыре раза за последние 6 лет, в то время как количество обвинительных приговоров снизилось.

Между тем, компании в Гонконге жаловались, что им было отказано в банковских услугах в широких масштабах. Причина этого была в преодолевании банками страхов по поводу рисков отмывания денег.

the flag of hong kong on the left side and a bitcoin artwork on the right side
Гонконгский отчет показал, что Биткоин не участвует в преступлениях.

Следовательно, это особенно сильно повлияло на сообщество криптовалют.

Однако цифровые валюты не казались причастными к главным факторам, способствующим росту сомнительной финансовой активности.

Полиция Гонконга заявила, что торговля криптовалютой может быть задействована в схеме Понци. Но они «не видят явных признаков организованной преступности или ML/TF, касающихся торговли криптовалютами».

Помимо этого, полиция получила 167 заявлений о финансовых преступлениях, связанных с биткоином. Только небольшое количество было связано с наркотиками или другой незаконной деятельностью. Остальные были о мошенничестве, большинство которых связаны с вирусом WannaCry.

В гонконгском отчете также упоминается, что FSTB, регулирующий финансовый орган, и правоохранительные организации работают вместе. Этот шаг был сделан для того, чтобы ознакомиться с рисками, связанными с Первичным предложением монет (ICO) и криптовалютами в целом.

«Хотя мы не обнаружили существенных рисков в новых разрабатываемых методах или активах платежных систем, быстрое развитие все-таки требует постоянного наблюдения», — заявляет отчет.

Гонконгская полиция следит за широким распространением биткоин обмена и банкоматов.

Полиция отметила, что существует 7 таких банкоматов. Однако исследования Ассоциации биткоинов Гонконга предполагает, что существует почти вдвое больше от этого количества.

Согласно отчету, «эти банкоматы не очень популярно используются жителями Гонконга».

Более того, отчет подтвердил интуитивные представления пользователей криптовалюты.

Они предполагали, что система оплаты сразу же подвергается риску мошенничества и финансового терроризма, как только становится часто используемой.

Правительственная оценка риска Stored Value Facility (SVF) вместе с Octopus Card, PayPal и Alipay значительно возросла.

Правительство Гонконга стремится стать одной из самых свободных экономик. В достижении этого, оно сохраняет свою позицию отсутствия режимов капитала. Если все нации примут такой способ размышления, криптовалюты станут уместны.

  • Support
  • Platform
  • Spread
  • Trading Instrument
Comments Rating 0 (0 reviews)

Get the latest economy news, trading news, and Forex news on Finance Brokerage. Check out our comprehensive trading education and list of best Forex brokers list here. If you are interested in following the latest news on the topic, please follow Finance Brokerage on Google News.

Вам также могут понравиться

Leave a Reply

Sending

Financebrokerage