Será o fim do crime cripto?
O mundo das criptomoedas tem sido repleto de proibições, detenções e hacking.
As recentes histórias de crimes e processos judiciais sugerem que a indústria está passando por uma limpeza para um futuro melhor? Os reguladores estão se atualizando? Ou isso indica que não importa o quão maduro seja, o cheiro de dinheiro na indústria cripto sempre será sedutor para atores mal-intencionados?
Retornam os hacks, proibições, detenções e ações de aplicação da lei
Após um ano de consultas, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido determinou que os produtos de criptomoedas eram inadequados para os consumidores de varejo por causa do prejuízo deles. A partir do início do próximo ano, será proibida a venda de derivativos de criptomoedas e ETNs para investidores de varejo dentro ou a partir do Reino Unido.
Há vários dias, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) entrou com uma ação civil no Tribunal Distrital dos EUA contra a BitMEX e seus proprietários. Alegou que a plataforma de negociação não registrada violou vários regulamentos da CFTC, incluindo o não cumprimento de processos antilavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça está perseguindo o CEO da BitMEX, Arthur Hayes, e os co-fundadores Ben Delo e Samuel Reed.
Finalmente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA prevaleceu em sua batalha judicial com a Kik, a plataforma canadense de mensagens. O órgão regulador iniciou um processo contra a empresa por vender 100 milhões de tokens em 2017 visto que, segundo ele, tais vendas violavam as leis de valores mobiliários. Em 30 de setembro, um juiz concordou. As duas partes têm tempo até 20 de outubro para propor uma sentença.
As notícias do hack da KuCoin, bolsa de Singapura, no valor de US$ 200 milhões aconteceu no final de setembro. Este ano, as falhas de segurança da bolsa não foram tão proeminentes como no ano passado. Em 2019, ocorreram 12 hacks significativos, no valor de cerca de US$ 300 milhões em ativos digitais roubados.
O ano de 2019 foi o pior até agora no tocante a falhas de segurança, iniciadas pela violação de 14 de janeiro da Cryptopia. Em 2018 foram nove crimes. Esses eventos terríveis deixaram de ser uma característica proeminente nas notícias cripto em 2020. Presumivelmente porque as bolsas menos seguras já foram hackeadas ao máximo e as práticas de segurança estão melhorando consideravelmente.
Os reguladores estão se atualizando sobre crimes cripto?
Faz muito tempo desde que as criptomoedas foram atingidas pela tempestade de notícias de proibições, ações legais e hackers. Com sorte, a aplicação da lei e as agências reguladoras trarão a era da ICO ao seu último suspiro.
Embora haja um inquietante senso de coordenação, os esforços legais são mais propensos a chegar a suas conclusões naturalmente. Muitos desses procedimentos e investigações estão em andamento há vários meses.
