Pagamento de penalidade obrigatória de US$ 6,7 Mi da Longfin pela SEC

Recentemente, a Corte Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Sul de Nova Iorque odernou que a Logfin pagará US$ 6 mi em multas por suas ações.

Longfin tem sede nos EUA, uma companhia global de tecnologia financeira alimentada por Inteligência Artificial. A companhia oferece soluções em forex e financeiras. A Longfin tem operações em Nova Iorque, Dubai, Londres, Cingapura, Miami e Índia.

Em 30 de setembro, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários) anunciou que uma corte federal de Nova Iorque entrou com uma ação de não comparecimento contra uma companhia de fintech. Foi acusada por receita falsificafa de transações de commodities fraudulentas e uma oferta pública fraudulenta. E ainda, obteve falsamente qualificação para oferta de regulamentação A+.

De acordo com a SEC, Longfin falsamente obteve qualificação para a regulamentação. A SEC realizou investigações com a ajuda de especialistas, do Federal Bureau of Investigation e da Procuradoria dos EUA para o Distrito de Nova Jérsei. A companhia alegou também que sua empresa estava operando nos EUA. Entretanto, todas as operações, ativos e gestão da companhia estavam na verdade fora das fronteiras do referido estado. Supostamente, Longfin fabricou até 90% da sua receita e vendeu mais de 400.000 ações para afiliados. Além disso, enganou uma grande número de acionistas qualificados.

Acordo de 24 milhões com a Block.one

Além disso, fez outro anúncio em 30 de setembro. Fechou um acordo com a Block.one para pagar US$ 24 milhões em penalidades para realizar uma oferta inicial de moeda não resistrada. Entretanto, a Block.one não conseguiu registrar sua ICO. Entretanto, levantou o equivalente a bilhões de dólares. Block.one é um editor de software de código aberto. Fornece soluções em blockchain e planejamento estratégico financeiro.