FSMA faz alerta contra empresas belgas fraudulentas
A Autoridade de Serviços Financeiros e Mercados alertou contra plataformas de negociação on-line em toda a Bélgica por colocar anúncios fraudulentos nas mídias sociais. A FSMA alerta que as empresas de cópias e fraudes vêm se proliferando rapidamente principalmente nas últimas semanas.
Beflix, Blue Lexus, CFReserve, OmegaFX, OptionFX e Trade Idea estão todas na lista de empresas fraudulentas do regulador. Elas operam na www.beflix.net, www.bluelexus.net, www.CFReserve.com, www.omegafx.io, www.optionfx.trade e www.tradeidea.co, respectivamente.
Os referidos anúncios contêm figuras bem conhecidas que explicariam como “ficar rico rapidamente”.
Depois que os consumidores clicam em seus anúncios, essas corretoras solicitam seus detalhes de contato. Então, seus “corretores” ligarão para seus clientes em potencial e apresentarão uma proposta de investimento para negociação e investimento.
Em seguida, eles persuadiam agressivamente as vítimas para permitir que controlem seus computadores para fazer transferências remotas de dinheiro. Eles também pressionavam as vítimas a investir quantidades cada vez maiores de dinheiro.
Atualmente, o esquema fraudulento utiliza a mídia social para enganar os investidores, em oposição à tradicional chamada fria. O regulador desaconselha fortemente a resposta a qualquer oferta das fraudes mencionadas acima e deve estar em alerta continuamente.
Sobre a FSMA
A FSMA é responsável pela supervisão dos principais mercados financeiros belgas e pelas informações distribuídas entre as empresas. A TI também lida com intermediários, regulamentos de conformidade e conduta e marketing público de produtos financeiros.
Um “portal Fintech” em seu site permite que a FSMA aceite contato direto com empresas Fintech. Esse ponto de contato da Fintech permite que as empresas e o regulador entrem em contato entre si em três dias úteis.
O regulador visa ajudar essas empresas a entender as ações regulatórias aplicáveis, incluindo financiamento colaborativo (crowdfunding) e APIs.
Os intermediários belgas de seguros devem ser licenciados pela FSMA para iniciar suas atividades como corretora, agente ou subagente. Qualquer entidade que opere sem a sua orientação é ilegal.
Os referidos intermediários de seguros devem provar que possuem conhecimento profissional e experiência adequada. Além disso, eles precisam cumprir os requisitos futuros e em andamento assim que operam.
