EUA e seu estoque secreto de Bitcoin

Durante anos, o governo dos EUA administrou um negócio paralelo de leilão de Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas. Vale frisar que o país fez um trabalho ruim de timing mercado.

Existem questões importantes a serem explicadas, por exemplo:

• Sobre os 500 BTCs que os EUA venderam para a Riot Blockchain, empresa de mineração de BTC, por US$5 milhões em 2018. Agora, essas criptomoedas valem mais de US$23 milhões. 
• E os 30.000 BTCs que foram vendidos a Tim Draper, investidor americano de capital de risco, por US$19 milhões em 2014? Atualmente, esse valor equivale a mais de US$1,3 bilhão.

Uma das principais apreensões feitas no leilão se refere a um valor de $56 milhões em criptomoedas confiscadas pelas autoridades. Esta, por sua vez, fazem parte de um esquema Ponzi envolvendo o programa de empréstimo das criptomoedas BitConnect. 

Apreensão e armazenamento de Bitcoins

Durante a maior parte do tempo, os EUA usaram ferramentas de combate ao crime para lidar com o rastreamento e a apreensão de tokens de criptomoedas.

O fluxo do BTC e outras criptomoedas no sistema de justiça criminal no país está em três grandes fases.

A primeira fase consiste em uma busca e apreensão. A segunda será a venda das criptomoedas apreendidas. Já a terceira etapa será a utilização do lucro da venda desses cripto ativos.

O primeiro passo é um esforço em conjunto. O Departamento Federal de Investigação, Segurança Interna, Serviço Secreto, Administração de Controle às Drogas e o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos podem fazer parte desse processo. 

Além disso, as organizações com mais recursos e verbas estão focadas nos aspectos técnicos.

Bloco de leilão de criptomoedas

Assim que o caso for encerrado, o United States Marshals Service – U.S. Marshals -, agência de aplicação da lei americana, irá leiloar as criptomoedas do governo. Até agora, essa agência apreendeu e leiloou mais de 185.000 BTC. Embora muitos tenham sido vendidos em lotes a preços muito mais baixos, esse negócio paralelo de moedas vale cerca de US$8,6 bilhões.

Essa investigação é uma grande responsabilidade para uma agência governamental, por isso que a U.S. Marshals não está mais sozinha na averiguação.

No início deste ano, a Administração de Serviços Gerais dos EUA, que normalmente leiloa ativos federais excedentes, adicionou as criptomoedas confiscadas ao bloco de leilões. 

As moedas digitais apreendidas e monitoradas representam cerca de 60% a 70% do Fundo de Apreensão do Tesouro, tornando-o o maior contribuinte individual. Dessa forma, o Congresso, por exemplo, tem a autoridade para revogar os fundos e distribuí-los para outros projetos.