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Empresas cripto irlandesas terão que cumprir AML

 

As empresas cripto irlandesas terão que cumprir as diretrizes da AML (Antilavagem de Dinheiro). Bem como da CTF (Combate ao Financiamento do Terrorismo). Isso passará a ocorrer pela primeira vez a partir do próximo mês.

As novas regras são resultado da inclusão da diretiva posterior da AML da UE em lei. Ou seja, as empresas que operam com moedas digitais, e qualquer empresa que forneça serviços a elas, serão obrigadas a concluir verificações de diligência prévia em seus clientes. Desse modo, elas terão que verificar a origem e o destino dos fundos, entre outras informações.

Não é segredo que as criptomoedas historicamente existiam fora das leis irlandesas. Agora, as empresas terão que mostrar ao Banco Central que cumprem as políticas AML e CTF. Desse modo, elas passarão a cumprir os mesmos padrões dos principais provedores de serviços financeiros.

 

Regulamentações de empresas cripto na Europa

 

A Irlanda tem a oportunidade de aproveitar sua merecida reputação tanto em finanças quanto em tecnologia. Nesse sentido, o país pode se posicionar como a principal jurisdição para estabelecer um negócio de serviços cripto regulamentado na UE.

Ao mesmo tempo, algumas jurisdições europeias já introduziram regulamentos domésticos “sob medida” para criptomoedas. Os formuladores de políticas europeus já citaram os ativos cripto como uma área de particular preocupação regulatória nos últimos anos. Além disso, eles alertaram que as stablecoins não regulamentadas poderiam minar a soberania monetária das nações.

Esta semana, a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados alertou sobre a crescente popularidade de “ativos cripto não regulamentados”. Desse modo, o órgão atribuiu a popularidade das criptomoedas à forte demanda dos investidores. Ademais, o regulador mencionou a busca por rendimento em meio a estímulos fiscais e monetários globais sem precedentes.

Criptomoedas como o Bitcoin ganharam popularidade em todo o mundo. Agora, não é segredo que as autoridades estejam lutando para lidar com crimes relativos a isso. Assim, as medidas adotadas pela Irlanda são um exemplo de atitudes governamentais que vem sendo tomadas. Espera-se que, graças as regulamentações, seja mais fácil reduzir o número de atividades ilegais.

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