Thodex, ou l’histoire d’une escroquerie à 2 milliards $

L’univers des cryptomonnaies peut parfois s’avérer aussi flou que complexe. Avec une absence de régulation totale des marchés, et une décentralisation à son paroxysme, une première limite a été franchi avec Thodex, une plateforme d’échange turque soupçonnée d’avoir escroqué presque 400.000 clients.

Thodex une première conséquence néfaste de la décentralisation 

À l’heure où les cryptomonnaies sont en plein boom, l’on oublie souvent de préciser à quel point cet univers reste fragile. Avec une décentralisation totale des marchés, et de facto une absence absolue de régulation de ces derniers, l’on s’expose automatiquement à tous les fastes et les déboires de tels marchés.

C’est le cas avec Thodex, une plateforme d’échanges (swap) de devises qui faisait la une il y a deux semaines de cela. Son CEO Faruk Fatih Ozer se serait envolé avec la majeure partie des fonds de l’exchange, soit plus de 2 milliards de dollars. Une affaire inédite, qui laisse presque 400.000 clients sur le carreau et surtout sans aucun moyen de récupérer leur fonds.

Dans un pays où l’inflation explose et l’avènement des cryptomonnaies se fait de plus en plus présent, Thodex s’avère être une des pierres angulaires des déboires de marchés qui, sans autorité, s’exposent systématiquement à des affaires du genre.

Si bien sûr Thodex n’est ni la première ni la dernière à avoir laissé ses clients sur le carreau, elle demeure aujourd’hui l’une des plus grosses escroqueries dans le domaine des cryptomonnaies mis au jour. Des escroqueries complexes voire impossibles à déceler si ce n’est quelques alertes, comme ce fut le cas la semaine antérieure à l’affaire.

Une explosion du DOGE

Peu avant l’éclatement de l’affaire Thodex, l’on assistait à un petit manège inhabituel sur la plateforme qui proposait le DOGE 30% moins cher que sur n’importe quel autre exchange. Un fait qui de facto propulsait les transactions sur la plateforme, qui ne permettait pas de récupérer la devise en retour. Une première alerte qui allait ensuite un jour plus tard, bel et bien mettre en avant l’escroquerie.

Dans un monde comme celui des cryptomonnaies ce type d’arnaque courante, mais d’ampleur moindre, démontre à quel point l’on peut passer du tout au tout à une fortune aussi soudaine que rapide, à une perte record quasi instantanée.

Quoi qu’il en soit, et c’est sans doute l’un des seuls vrais points à retenir, plusieurs centaines de milliers de clients restent aujourd’hui sans nouvelles et dans l’incapacité de récupérer leur fonds, chose qui met en avant l’aspect le plus versatile et malsain des cryptos : chaque euro ou dollar gagné se fera systématiquement au profit d’un particulier, souvent situé dans le sud économique.