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Comisión Internacional de Servicios Financieros

 

En los últimos tiempos, Belice ha construido un sistema financiero que ha convertido al país en uno de los favoritos de los inversores. La reputación del país de incorporar nuevas soluciones tecnológicas y de seguir los cambios económicos mundiales lo hace extremadamente amigable para los inversores. Sin embargo, donde hay inversión, hay riesgo de mala conducta financiera. Por ello, el país necesitaba establecer organismos reguladores que impidieran o minimizaran tales comportamientos.

Uno de esos organismos es la Comisión Internacional de Servicios Financieros (IFSC), que controla la industria offshore de Belice. Dado que el país se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los brókers en línea, éstos parecen ser el principal ámbito de interés de la IFSC. La comisión se creó el 3 de mayo de 1999. La promulgación de la Ley de la Comisión de Servicios Financieros Internacionales (IFSCA) es lo que la precedió. En el año 2000, el organismo regulador estaba funcionando a pleno rendimiento.

El actual jefe de la IFSC también ejerce de Secretario Financiero de Belice. Por debajo de ellos se encuentra el Director General de la Comisión, que también ejerce de Jefe Ejecutivo de la misma. El Director General también tiene la función adicional de Vicepresidente de oficio de la Comisión.

La IFSCA impuso múltiples responsabilidades a la IFSC, incluyendo la protección, promoción y mejora del papel de centro de servicios financieros internacionales de Belice. Sin embargo, si nos fijamos en esas tres palabras, obtendremos una simplificación excesiva de lo que hace la Comisión de Servicios Financieros Internacionales. Profundicemos un poco más y veamos con más detalle el funcionamiento y los objetivos de la comisión.

Visión, Misión y Valores Fundamentales de la IFSC

La visión del IFSC es crear un centro de servicios financieros próspero en el que las distintas entidades puedan competir en igualdad de condiciones. Naturalmente, eso implica que las entidades actúen de forma justa, promoviendo y llevando a cabo buenas prácticas empresariales.

La misión de la comisión es apoyar la evolución del sector de los servicios financieros de Belice. Se esfuerza por conseguirlo mediante la mejora de los productos, las competencias profesionales, la expansión del mercado y unas prácticas reguladoras eficaces.

Sin embargo, el IFSC también tiene un mandato que establece sus funciones principales. Estas funciones determinan gran parte de la actuación del organismo de control. Con nuestra declaración anterior de protección, promoción y mejora, sólo hemos arañado la superficie, por lo que debemos entrar ahora en más detalles.

– La promoción y el desarrollo de la condición de Belice como centro de servicios financieros internacionales.

– La protección y mejora de la reputación del país como centro financiero offshore.

– La supervisión y regulación de los servicios financieros internacionales

– La formulación de políticas de regulación; el asesoramiento y la asistencia al gobierno en la regulación de los servicios financieros.

– La recopilación, el almacenamiento y la difusión de información objetiva y oportuna sobre los servicios a las partes que les conciernen.

Para poder desempeñar estas funciones sin problemas, la IFSC trabaja con otros departamentos y organismos nacionales e internacionales. A nivel interno, coopera con los Servicios Fiscales de Belice, el Banco Central, el Ministerio de Justicia y la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, la IFSC también desempeña un papel en la prevención del blanqueo internacional de capitales y la financiación del terrorismo. Como tal, la comisión facilita la inclusión de Belice en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y en el Grupo de Acción Financiera del Caribe.

Comisión Internacional de Servicios Financieros y los Brókers Online

Aunque la IFSC abarca un amplio ámbito de los servicios financieros, su presencia es más evidente en el mundo de los brókers en línea. Belice es un lugar popular para los brókers en línea y el análisis de la relación de la comisión con ellos aclara sus funciones.

El primer requisito que exige el regulador es un nivel aceptable de capital no deteriorado. Inicialmente, el límite era de 100.000 $, lo que algunos consideraron bastante bajo para instituciones financieras que manejan potenciales millones en fondos de clientes. Las críticas resultaron ser correctas, ya que la IFSC elevó su límite recientemente, que ahora se sitúa en 500.000 $.

Además, la comisión exige la separación de los fondos de la empresa y de los clientes. Eso impide que las entidades financieras vacíen las cuentas de los clientes para mantener sus operaciones. Así, es una capa que impide que las empresas maliciosas perjudiquen a los clientes. Además, las empresas deben enviar informes mensuales a sus clientes para verificar la validez de sus operaciones. Por último, las empresas deben asegurar una vía formal para que los clientes presenten reclamaciones en caso de juego sucio.

Además, las empresas vigiladas por la IFSC deben presentar informes que incluyan el volumen de operaciones y el capital no deteriorado. Sin embargo, muchos han criticado a la comisión porque consideran que los informes no tienen por qué ser exhaustivos. Además, el regulador se ha ganado una reputación negativa por ser demasiado indulgente.

 

 

 

 

 

 

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